Украинский мегарегулятор, Национальный банк Украины (НБУ), со вчерашнего дня приостановил переводы средств по внутригосударственной платежной системе 24nonStop, платежной организацией которой является ООО Ай Ти Финанс, о чем сообщил сегодня на своем сайте. По словам регулятора, деятельность ПС остановлена до устранения Ай Ти Финанс нарушений законодательства.
«Решение о применении такой меры воздействия регулятор принял, руководствуясь пунктом 41.6 статьи 41 Закона Украины «О платежных системах и переводе средств в Украине», за нарушение требований законодательства Украины по вопросам деятельности платежных систем и нормативно-правовых актов НБУ, содержащих требования по остановке осуществления финансовых операций», говорится в сообщении НБУ. Более того, мегарегулятор обязал Ай Ти Финанс уведомить участников внутригосударственной ПС 24nonStop о приостановлении осуществления ими перевода средств в этой системе.
Процессинговый центр 24nonStop был создан в 2008 году и он позволяет организовать пополнение мобильной связи, интернет, IP-телефонии, интернет-денег, кабельного телевидения, страхования, коммунальных платежей и многих других сервисов. В 2010 году была создана финансовая компания Ай Ти Финанс, а в 2013 году согласно нового Законодательства Украины и постановления НБУ финансовая компания получила Лицензию НБУ от 17.09.2013 на переводы денег без открытия счетов. ВПС предоставляет финансовые услуги по переводу денежных средств и осуществление платежей в пользу третьих лиц с помощью платежно-технических комплексов самообслуживания (платежный терминал) и пунктов предоставления финансовых услуг. По некоторым данным, система насчитывает около 7,500 терминалов по всей Украине.
Стоит отметить, что среди многих прочих сервисов, данная система обслуживала некоторых украинских и других брокеров, предоставлявших услуги в сфере форекс, некоторые из которых оказались финансовыми пирамидами и развалились. Наиболее скандально-известным подключенным сервисом была пирамида MMCIS в паре с MillTrade, «обанкротившийся» казахский форекс-брокер Forex-Market и ныне действующий брокер Forex4you.
Стоит напомнить, что в конце октября 2015 года, Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала работу сети платежных терминалов 24nonStop в ходе обыска в рамках расследования дела о финансировании терроризма. Основанием для обыска стало решение суда, а причиной уголовное дело по статье «финансирование терроризма». Компанию подозревали в сотрудничестве с самопровозглашенными республиками ДНР и ЛНР, так-как ранее в Донецке и Луганске были установлены терминалы. По официальной версии, обыски проводились, потому что компания работала на территории сепаратистских республик, нарушая постановление НБУ.
