Регуляторы ЕС, которые длительное время выступали против анонимности европейских пользователей криптовалют, сделали еще один шаг на пути к своей цели.
Европейское полицейское ведомство (Европол) и Международная организация уголовной полиции (Интерпол) совместно с Базельским институтом управления создали партнерство по противодействию отмыванию денег при помощи криптовалют.
Новая рабочая группа будет нацелена на: сбор, анализ и обмен информацией об использовании криптовалют для отмывания денег; расследование преступлений с применением цифровых валют; организацию ежегодных совещаний для повышения эффективности расследования преступлений; создание сообщества экспертов в этой области, которые смогут коллективно внедрять передовую практику и оказывать поддержку как внутри группы, так и за ее пределами.
По словам рабочей группы, криптовалюты «уже трансформируют организованную преступность», и в рядах нового объединения есть четкое понимание того, что «сложившаяся ситуация представляет угрозу, облегчая отмывание денег и финансирование терроризма». Европол, Интерпол и Базельский институт управления обеспокоены серьезностью этой угрозы, указывая на все более широкое использование новых видов криптовалют.
