«Совместно с российскими налоговыми органами проводится стандартный аудит, в рамках которого проверяется соответствие бизнес-процессов отраслевым стандартам», — пояснил немецкий кредитор в опубликованном в понедельник заявлении.
Банк подозревается в использовании валютных свопов для снижения налоговой базы для расчета налога на прибыль в России. Об этом агентству Bloomberg сообщил осведомленный и как всегда анонимный источник.
По словам Анатолия Аксакова, главы Ассоциации региональных банков России, Deutsche Bank грозит штраф в размере 10 млрд рублей (это около 170 млн долларов). Аксаков, который также возглавляет финансовый комитет в парламенте, отметил, что к нему обратились представители Deutsche Bank с просьбой помочь разобраться в этом деле. Deutsche Bank от комментариев отказался.
В прошлом месяце британский и американский регуляторы оштрафовали Deutsche Bank на 629 млн долларов за отсутствие проверок должного уровня в отношении внешних переводов своего российского подразделения через так называемые зеркальные сделки. Кроме того, Центробанк России обвинил бывшего трейдера банка, работавшего на территории страны, в незаконных сделках за счет своего работодателя.
Напомним, что в прошлом году крупнейший немецкий кредитора потерял 1.5 млрд евро на урегулировании конфликтов. Исполнительный директор банка Джон Крян обещал, что пик реструктуризации придется на 2016 год, однако практика показывает, что кредитору предстоит еще много судебных разбирательств, в том числе и расследование Минюста в отношении зеркальных сделок в обход санкций против России.
«Мы уже многое пережили», — заявил Крян на пресс-конференции 2 февраля. «Этот год должен быть для нас прибыльным».
