Брокер ICE FX готов двигаться вперед

Еще вначале года мы представили нашим читателям молодую брокерскую компанию ICE FX, с которой в группу компаний входит и ICE AM – швейцарский Asset Manager с идентичным набором инвестиционных портфельных услуг. А сегодня мы побеседовали с ее руководителем, СЕО ICE FX Владимиром Кондрашовым, и попросили рассказать об истории создания и дальнейших планах развития бизнеса компании в столь непростых регуляторных и высококонкурентных условиях.

Как вы пришли к решению заняться брокерской деятельностью?

В 2013–2014 гг. я заинтересовался рынком Форекс и стал клиентом одного из брокеров, который впоследствии оказался хорошо замаскированной финансовой пирамидой. В течение работы с ним я увлекся брокерской деятельностью и много времени тратил на наблюдение и анализ работы брокерских компаний с позиции рядового клиента: сильные и слабые стороны, что нужно и не нужно клиентам и т. д. Я пришел к выводу, что на рынке нет компаний, действительно удовлетворяющих потребности определенного класса клиентов, и таким образом зародилась идея создать компанию именно для этого сегмента форекс-аудитории.

Расскажите немного о Компании ICE FX и истории ее создания

К концу 2014 г. у меня накопилось довольно много наблюдений, идей и контактов, которые могли бы лечь в основу компании нового типа. Наблюдая за участниками рынка и собирая информацию, я пришел к мнению, что основная проблема для клиентов заключается в конфликте интересов с брокером, из которого вытекают уже прочие проблемы, более низкого (бытового) уровня.

Под конфликтом интересов я понимаю заинтересованность брокера в убытке клиента ввиду выступления контрагентом по сделке. Именно из-за конфликта у клиентов, торгующих самостоятельно, возникают проблемы с исполнением ордеров и выводом профита, а публичные инвестиционные сервисы почти не имеют профессиональных управляющих и в ТОПах рейтинга ПАММ-счетов находятся управляющие, использующие агрессивный ММ и гарантию слива инвесторских средств 99,9 %.

Я решил создать брокерскую Компанию без данного конфликта интересов, согласившись с тем, что наши заработки, вследствие этого, будут ниже нормы. В основу политики Компании были положены максимальная прозрачность в отношениях с клиентами и полностью брокерская (100%-й A-book) модель работы.

Чем Вы руководствовались при выборе юрисдикции для ICE FX? Почему Лабуан?

Для полноценного ответа на данный вопрос мне следовало бы описать условия открытия и функционирования брокерских компаний в 15–20 наиболее популярных юрисдикциях, что выходит за рамки данного интервью, поэтому опишу кратко.

Можно, условно, разделить все юрисдикции, доступные для создания форекс брокера, на 2 группы – офшорные и цивилизованные, имеющие следующие особенности:

Офшорные:

слабая регуляция и отсутствие страховочного покрытия депозита;
возможность реализации практически любого функционала, маркетинговой политики и условий работы клиентов;
относительно быстрое и дешевое создание компании.

Цивилизованные:

жесткая регуляция и наличие страховочного покрытия депозита;
значительные ограничения в реализации функционала, маркетинговой политики и условий работы клиентов. Как правило, запрещены публичные инвестиционные сервисы, не снимаемые бонусы, ограничения кредитного плеча на уровне 1:30-1:50 и т. п.;
относительно длительное и дорогое создание компании.

Исходя из этого, мы сочли наиболее рациональным создание группы Компаний со схожим профилем работы в разных юрисдикциях, что позволило бы иметь максимальный охват аудитории и диверсификацию бизнеса.

Ввиду быстроты и простоты, первой целесообразно было создавать офшорную компанию, которой стала ICE FX. Из всех офшоров Лабуан имеет одну из самых «белых» репутаций: брокерская деятельность в этой юрисдикции лицензируется, и с компаниями из Лабуана работает максимально возможное, в сравнении с другими офшорами, количество банков, поставщиков ликвидности и прочих контрагентов.

О других Компаниях группы более подробную информацию я дам в одном из следующих ответов.

Что отличает ICE FX от других брокеров?

Как я уже говорил, в основу политики Компании была положена максимальная прозрачность.

В работе любого брокера существует одна или несколько из перечисленных ниже особенностей, из-за которых возникает 99 % всех проблем у его клиентов:

Конфликт интересов, возникающий при выступлении второй стороной сделки (работа по схеме B-book или «кухни»).
«Разрыв ликвидности» ввиду отсутствия необходимости постоянного наличия средств для покрытия всех существующих обязательств перед клиентами.
Финансовая пирамида (для инвестиционной составляющей брокера) – выплата прибыли клиентам из средств, введенных другими клиентами, и сокрытие реальных показателей инвестиционных продуктов.

Подробно о данных проблемах я писал в своем блоге в статье «Абсолютная прозрачность».

Мы являемся единственной в мире Компанией, в которой любой клиент может убедиться в отсутствии данных проблем посредством:

просмотра хеджирования любой своей (и даже не своей) позиции у поставщика ликвидности в онлайн-режиме в бэк-офисе данного поставщика;
просмотра суммы средств Компании у поставщиков ликвидности и на банковских счетах;
постоянного (а не периодического) наблюдения в онлайне за торговлей ТОПовых управляющих площадки по инвестиционному паролю.

В чем преимущества Компании для трейдеров и инвесторов?

Основным преимуществом для обеих категорий клиентов, как я уже говорил, является работа по модели A-book, и, как следствие, отсутствие заинтересованности Компании в потерях клиентов.

Благодаря этому, клиенты, ведущие самостоятельную торговлю, могут быть уверены в прозрачности исполнения их ордеров (и при необходимости проверить это), а инвесторы – в нацеленности Компании на предоставление лучших из возможных управляющих средствами.

Технически это выглядит следующим образом. Для трейдеров:

возможность просмотра хеджирования любой своей (и даже не своей) позиции у поставщика ликвидности в онлайн-режиме в бэк-офисе данного поставщика;
система риск-менеджмента, позволяющая ограничивать потери;
открытые и прозрачные торговые условия.

Для инвесторов:

подбор и фильтрация управляющих со стороны Компании;
полностью прозрачная статистика инвестиций, исключающая искажение информации: открыты инвестиционные пароли счетов, независимый мониторинг торговли и возможность просмотра хеджирования любой позиции управляющего;
система рейтингов, сортирующая управляющих по комплексной оценке торговли;
широкий и гибкий инвестиционный функционал, сочетающий в себе лучшее от ПАММ-, МАМ- и ЛАММ-технологий, а также гибкую настройку рисков и агрессивности работы счета.

Планируется ли подключение новых поставщиков ликвидности и расширение линейки торговых инструментов?

Безусловно, поиск и контакты с новыми поставщиками ликвидности ведутся постоянно. Тем не менее нам требуется ряд торговых условий, таких как кредитное плечо не ниже 1:100, уровень Stop Out не выше 50% и отсутствие ограничений по количеству открываемых ордеров и их объемов, ввиду чего мы не можем работать с любым поставщиком.

Также решающим фактором для нас является отсутствие противодействия со стороны поставщика ликвидности прибыльной торговле, поскольку мы выводим все позиции клиентов и наша инвестиционная система в среднем работает в прибыль.

На данный момент мы работаем со следующими поставщиками: Sucden Financial, Advanced Markets, Fixi plc. В течение лета-осени текущего года планируется подключение таких поставщиков, как Exante, IS Prime, Divisa UK, а также расширение линейки торговых инструментов: контракты на разницу, так называемые CFD, на фондовые Индексы, на сырье, на акции и на криптовалюту.

Расскажите подробнее о составляющих функционала и что поспособствовало их созданию?

Большая часть функционала, в особенности инвестиционного, была спроектирована мной исходя из моих взглядов на необходимые решения для ведения торговой и инвестиционной деятельности.

Для самостоятельной торговли:

система риск-менеджмента: возможность установки уровней различных ограничений, при превышении которых возможность торговли блокируется на установленный период времени;
возможность измерения средних спредов за заданный период времени, а также прочих имевших место торговых условий по всем инструментам;
настройка исполнения торговых приказов на ECN-счетах.

Для управления средствами и инвестиций:

система Управляемых счетов, совмещающая в себе лучшее от ПАММ-, МАМ- и ЛАММ-технологий и лишенная большинства их недостатков;
система мультипликации, позволяющая инвестировать в один счет с разными уровнями риска без необходимости управляющему вести управление на нескольких счетах;
Индексы – готовые портфельные продукты с автоматической ребалансировкой средств в конце торговой недели между входящими в их состав счетами;
система риск-менеджмента, аналогичная описанной для торговых счетов и многое другое.

ICE FX ведь является одной из компаний группы ICE GROUP, расскажите о других составляющих данной группы

Да, как я уже говорил, нашей целью является создание группы Компаний схожего профиля деятельности в разных юрисдикциях для максимального охвата аудитории и диверсификации бизнеса. В данный момент в состав ICE GROUP входят:

ICE FX – форекс брокер, зарегистрированный и имеющий лицензию на ведение брокерской деятельности в офшорной зоне Лабуан, Малайзия.
ICE AM – Asset Manager (компания, управляющая активами клиентов), зарегистрированная в Швейцарии и регулируемая FINMA.
ICE UK (начнет работу в конце 2018 г.) – инвестиционный форекс-брокер, зарегистрированный в Великобритании и регулируемый FСА.

Каковы планы группы на ближайший год?