В конце прошлой недели, в рамках XXVII Международного финансового конгресса в Санкт-Петербурге, который прошел 7 июня 2018, Центральный банк Российской Федерации и Национальный Банк Республики Казахстан подписали договор о сотрудничестве и обмене информацией в области надзора за финансовым рынком.
Договор предусматривает обмен информацией в области лицензирования поднадзорных организаций, надзора за их текущей деятельностью, противодействия недобросовестным практикам на финансовом рынке, осуществления процедур несостоятельности (банкротства) и финансового оздоровления. Кроме того, в рамках Договора регуляторы обмениваются сведениями об организационной структуре, структуре собственности и менеджменте поднадзорных организаций, а также информацией в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
«Комплексный характер Договора охватывает основные секторы финансового рынка и призван способствовать дальнейшему развитию институциональной базы двусторонних отношений России и Казахстана в финансовой сфере, а также развитию сотрудничества между Банком России и Нацбанком Республики Казахстан. Договор отвечает стандартам и принципам Базельского комитета по банковскому надзору (BCBS), Международной ассоциации органов страхового надзора (IAIS), Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO), рекомендациям ФАТФ (FATF)», говорится в недавнем релизе ЦБ РФ.
В этой связи стоит напомнить, что экстрадиции из России в Казахстан ожидает Павел Крымов, известный создатель крупнейших финансовых форекс-пирамид Forex Trend (Форекс Тренд), PrivateFX, Solvena и других. Крымова задержали этой зимой в Москве, в аэропорту Шереметьево, когда он пытался сбежать из страны. Между тем, уголовное дело в его отношении возбуждено именно в Казахстане, а не в России, и даже не в Украине – родине большинства упомянутых финансовых пирамид. И сейчас решается вопрос об его экстрадиции. Впрочем, некоторые вкладчики, заручившись поддержкой юристов, хотят добиться, чтобы судили махинатора все же в России.
