Американская деловая газета The Wall Street Journal провела собственное расследование и рассказала о некоторых организованных группах трейдеров, действующих в различных соцсетях, например, в Telegram, которые по договоренности проводят определенные торговые операции с целью манипулирования курсами на рынке криптовалют с последующим обвалом. Такие манипуляции получили название «памп и дамп» (от английского Pump and Dump).
Десятки подобных сообществ манипулируют курсами цифровых активов на многих крупных криптовалютных онлайн-биржах, а объем их деятельности достиг 825 млн долларов в течение менее 6 последних месяцев. В свою очередь, трейдеры, стоящие по противоположную сторону этих сделок, потеряли сотни миллионов долларов, подчеркивает газета WSJ.
Проверка различных торговых данных показала, что между январем и июлем 2018 года, были зафиксированы 175 случаев «памп и дамп» по 121 различным крипто-активам. Общий знаменатель этих случаев – резкий скачок курса криптовалюты, а затем ее резкий обвал, и все это в течение считанных минут.
Стоит отметить что «серые криптотрейдеры» колеса не изобретали. Подобный метод манипулирования рынком известен уже очень давно и в более традиционных сферах трейдинга. «Серые трейдеры» накачивают слухами, вбросами или «горячими» новостями цену актива, а затем быстро сбрасывают его, обогащаюсь за счет тех, кто купился на хайп и остался держать актив. Американская Комиссия по ценным бумагам SEC постоянно сообщает о гражданских исках к элементам, проводящим подозрительные операции на фондовом рынке. Схема «памп и дамп» на крипторынке практически ничем не отличается, разве что отсутствием исков, пока.
Одна из таких крупнейших группировок, действующая в специализированном чате в мессенджере Telegram, называется Big Pump Signal. По словам авторов расследования, у данной группы более 74 тыс. подписчиков, которые инициировали и осуществили 26 операций «памп и дамп» на рынке криптовалют в совокупном объеме 222 млн долл.
Тактика сообщества Big Pump Signal довольно простая: назначить дату проведения операции, установить продолжительность операции и выбрать площадку (биржу). Ну и конечно намекнуть на цель — альткоин (цифровой актив). Далее начинается «шумовая обработка», подстрекающая других трейдеров на покупку. А затем резкий сброс актива в назначенный срок. Не редки случаи, когда, хорошенько заработавшие на операции, члены группировки публично хвастаются успехом.
Газета называет и другие крупные группировки, действующие в основном в чате Telegram, такие как Orion Pump, MEGA Pump. Подобные сообщества в совокупности насчитывают более 236 тыс. подписчиков. И всех их объединяет анонимность данных об организаторах и координаторах. Между тем, стоит отметить, что участие в таких сообществах не бесплатное. За членство взимается взнос в размере от 50 до 250 долларов в месяц или оплата сопутствующих услуг.
Но участие в подобных сообществах не гарантирует успеха, а даже наоборот, может привести к существенным потерям. После начала «операции» многие участники сообщества продолжают покупать «целевой» актив, в надежде на обвал в более высокой точке, и не успевают выскочить в момент икс. На их публичные жалобы сообществу приходит ответ: «Ты слишком медлительный, братишка!».
