Центральный банк Ирландии, предупредив своих граждан об очередном нелегальном провайдере внебиржевой торговли, обличил клона, который ухитрился разместить на своем сайте идентификационные данные российской компании в сфере торговли строительными и лесоматериалами.
Итак, недавно, ирландский финансовый регулятор опубликовал очередное предупреждение общественности и сообщил о том, что компания 8888Markets (8888markets.com) не имеет разрешения ЦБ на предоставление услуг инвестиционной компании, а том числе и консультационных. Регулятор напомнил, что подобная деятельность без соответствующей лицензии является в стране нелегальной и уголовно наказуемой. Кроме того, потребители несанкционированных финансовых услуг не могут рассчитывать на компенсацию по соответствующей программе защиты инвесторов (Схема компенсации инвестора).
Лаконичное и обыденное предупреждение, кроме адреса сайта, не указывает более ни на какие данные компании-нелегала. Между тем, информация на самом сайте и из поисковых систем создает куда более занимательный эпизод. Вебсайт проекта, позиционирующегося как «ведущая платформа для торговли Forex/CFD», работает в двух языковых версиях – английская и русская. А в контактных данных вписаны реквизиты ООО «САМДАР», город Троицк, Московская область, и даже указан номер расчетного счета в Сбербанке и имя генерального директора (Дарья С.). Кстати, многим участником торговой индустрии знаком действующий бренд Option888, предлагающий торговлю бинарными опционами и не имеющий ничего общего с 8888Markets.
Интересно заметить, что точно такие же реквизиты, в таком же порядке и формате, указаны и на сайте проекта BETACRYPTO (betacrypto.com). Но в данном случае указана также и другая управляющая компания, некая Golden Vision Consult Ltd, София, Болгария. В поисковиках информацию о данной компании обнаружить не удалось.
Что касается российской «САМДАР», крупно указанной на обоих вышеупомянутых сайтах, то она действительно существует. И, согласно данным российского Единого Государственного Реестра Юридических Лиц (ЕГРЮЛ), действительно находится в Троицке и управляется Дарьей С., но занимается оптовой торговлей лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, а также печатанием газет и прочими видами полиграфической деятельности.
