Пока генпрокуратура Нью-Йорка изучает сделки между Bitfinex и Tether, в особенности заем на сумму 900 млн долларов, обеспеченный резервами Tether, министерство юстиции США выдвинуло обвинения в отношении двух лиц, связанных с процессинговой компанией криптовалютной биржи.
Компания под названием Global Trading Solutions LLC связана с Crypto Capital, которая является процессинговой системой Bitfinex, а также, судя по информации на сайте, обслуживает Quadriga, Coinapult, CEX.IO, и EXMO.
Несколько месяцев назад клиенты Bitfinex начали сталкиваться с задержками при выводе средств. Расследование генпрокуратуры показало, что примерно в это же время процессинговая компания Crypto Capital потеряла доступ к средствам Bitfinex на сумму 650 млн долларов, которые якобы находились под контролем трех государственных органов — в США и Европе.
Напомним, что компания Tether выдала Bitfinex кредит на сумму 900 млн долларов. Эти деньги нужны были бирже, чтобы удовлетворить потребность в ликвидности. Этот факт стал главным предметом расследования и спровоцировал падение цен на криптовалюты на прошлой неделе.
Кроме того, министерство юстиции США установило, что два человека — Рейджинальд Флоулер и Рейвид Юсеф намеренно вводили в заблуждение финансовые институты (в частности, HSBC, на счетах которого размещались депозиты клиентов Bitfinex). Они заявляли, что направляют средства на сделки с недвижимостью, а на самом деле использовали их для оказания процессинговых услуг криптовалютным биржам.
Помимо Bitfinex эти двое предположительно также работали и другими криптовалютными площадками. Они использовали счета, открытые на свое имя, а также корпоративные счета Global Trading Solutions LLC. Каждому теперь грозит по 30 лет заключения по целому ряду обвинений.
Транзакции осуществлялись в период с февраля по октябрь 2018 года — этот период совпадает со временем исчезновения у Bitfinex крупной суммы.
Вот это я понимаю крипто жулики так жулики, на 900 млн. долларов людей обули.
А нечего лохам на криптомракобесие лезть. Сами виноваты.
Ой, фирс переобулся! Моя ты радость. На mmgp фирс рассказывал какие классные и настоящие криптобиржи, тут он придумал термин «криптомракобесие».
Фирс. Опохмел и форумы
Mike, криптобиржи всегда были мракобесием, и я всегда про это говорил. Когда большие дяди снимут денежные сливки с криптомрпакобесия, то их все позакрывают.
Что касаемо помойки для школоты — mmgp, то я там даже пообщаться не успел, там ваш кухонная няша-раннюша через продажного инокендиябезвариантов меня заблокировал. Видимо раннюша запошлял этому инокентию пару сотен бакинских а тот и рад был перед ним раком встать.
Не пью и не курю, и тебе не советую эту дрянь. Споротом займись, полезней будет.
Сам того не понимая, Фирс не стал отрицать про mmgp и таки признал, что там — он, а не кто-то другой. Что отрицал ранее )
Моя ты радость сладенькая
>Mike, криптобиржи всегда были мракобесием, и я всегда про это говорил.
зато в отличии от центробанков позволяют людям зарабатывать…
>Когда большие дяди снимут денежные сливки с криптомрпакобесия, то их все позакрывают.
конечно, но еще успеете заработать!..
Vladimir, на криптомракобесии зарабатывают те мошенники которые организовали это мракобесие-(дяди с деньгами), а все остальные — это просто лохо-клиенты, которых продаивают.
Когда дяди снимут с лохов сливки, то всё это позакрывается. Дело времени.