Британский регулятор пресек деятельность четырех кипрских инвестиционных компаний, которые предлагали высокорисковые контракты на разницу, так называемые CFD, британским инвесторам. В связи с этим, кипрский регулятор полностью приостановил действие лицензий четырех компаний.
По словам Управления по надзору за финансовыми рынками Великобритании, эти компании использовали поддельные комментарии знаменитостей в социальных сетях, как часть маркетинга. Теперь же они должны немедленно прекратить продажу CFD британским клиентам и закрыть все существующие позиции, вернув им деньги, и уведомив о решении FCA. Между тем, компании имеют право обжаловать решение FCA.
Hoch Capital (под торговой маркой iTrader и TradeATF), Magnum FX (Cyprus) (под торговой маркой ET Finance), Rodeler (известная как 24option) и F1Markets (торгующая как Investous, StrattonMarkets и Europrime) использовали социальные сети и веб-страницы с фейковыми комментариями со стороны знаменитостей, чтобы привлечь клиентов в мошеннические проекты.
По оценкам FCA, британские инвесторы потеряли сотни тысяч фунтов в этих инвестициях. Некоторые клиенты потеряли в этих схемах более 100 тыс. фунтов. Все эти компании зарегистрированы на Кипре, и ни одна из них не имеет офисов в Великобритании.
Регулятор предпринял меры, потому что клиенты не получали достаточной информации о характере инвестиций, на некоторых из них оказывали давление, вынуждая инвестировать крупные суммы в CFD на биткоин, валюты, акции и индексы. По некоторым данным, компании также не выплачивали деньги инвесторам, взимали не оговоренные ранее комиссии и не уведомляли их о рисках, связанных с торговлей CFD.
В своем релизе британский регулятор напоминает, что контракты на разницу цен представляют собой сложные финансовые инструменты, которые позволяют трейдерам спекулировать на движении цен базовых активов и могут привести к крупным убыткам.
CySEC полностью приостановила лицензии Rodeler и Hoch Capital и частично лицензии Magnum FX и F1 Markets
Ранее этим компаниям было разрешено работать на территории Великобритании, благодаря так называемому паспорту. Но теперь им необходимо прекратить все контакты с британскими клиентами. FCA впервые использует свои полномочия по аннулированию паспорта у европейской компании.
Марк Стюард, исполнительный директор Управления по контролю и надзору за рынком FCA, отметил: «FCA отменило паспортизацию этих компаний, что фактически запрещает им предоставлять такие виды услуг в Великобритании. Надеемся, что CySEC тоже примет соответствующие меры. FCA продолжает выявлять злоупотребления в этом секторе».
Некоторое время спустя Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) полностью приостановила лицензии Rodeler Ltd и Hoch Capital Ltd и частично лицензии Magnum FX (Кипр) Ltd и F1 Markets Ltd.
Это значит, что Rodeler Ltd и Hoch Capital Ltd должны полностью прекратить всю регулируемую деятельность. Magnum FX (Cyprus) Ltd и F1 Capital могут предоставлять инвестиционные услуги только своим существующим клиентам, не являющимся резидентами Великобритании, и не должны продвигать свои инвестиционные услуги или привлекать новых клиентов. Им также явным образом запрещено оказывать инвестиционные услуги существующим или новым клиентам, которые являются гражданами Великобритании.
