Кипрский финансовый регулятор, Комиссия по ценным бумагам и рынкам CySEC, 13 мая 2020 года принял решение окончательно отозвать, приостановленную до того момента, лицензию за номером 289/16 кипрской финансовой компании Daweda Exchange Ltd, являющейся брокером в сфере Форекс и CFD.
Данное решение было принято в следствие несоблюдения Компанией положений Статьи 25 (1) Закона «Об инвестиционных услугах и деятельности на регулируемых рынках» от 2017 года. А именно, компания обвиняется в несоблюдении интереса своих клиентов и в неспособности предоставлять им услуги наиболее честным и справедливым образом. В частности, согласно утверждениям регулятора CySEC, Компания не предприняла необходимых мер для защиты своего домена daweda.com от недобросовестного использования некой организацией Daweda Ltd (BVI), которая, по словам регулятора, не имеет юридического отношения к Daweda Exchange Ltd.
Атака клонов
«Согласно подтвержденной информации, Daweda Ltd (BVI) использовала электронный адрес account@dawedafx.com, для того, чтобы клиенты Daweda Exchange Ltd, думая, что они имеют дело с кипрской лицензированной компанией, отправляли свои пароли и логины, предназначенные для входа в терминал МТ4», объясняет CySEC, подчеркивая, что Daweda Ltd (BVI) и Daweda Exchange Ltd не являются компаниями одной группы.
Таким образом, вследствие окончательного отзыва лицензии, Компании и ее брендам запрещается вступать с кем-либо в деловые отношения, тем более принимать новых клиентов; компания не может принимать от клиентов заявки на исполнение и покупку любого финансового инструмента; не может предлагать свои инвестиционные услуги как на Кипре так и за рубежом (включая третьи страны); не может рекламировать свою деятельность и обязана удалить с сайта информацию о наличии лицензии CIF (кипрской финансовой компании); обязана, по требованию клиента, закрыть все его позиции и вернуть все его средства, включая накопленную прибыль, если таковая имеется.
Более того, кипрский регулятор возложил прямую ответственность за указанные нарушения на членов Совета директоров компании, г-на Хамеда Сепасдар Тегерана и г-на Джеймса Кабрера. По решению Комиссии, оба лишены возможности занимать управленческие посты в любой кипрской финансовой компании в течение ближайших 6 месяцев.
Сайт не работает
Тем не менее, стоит напомнить, что лицензия компании Daweda Exchange за номером 289/16 была приостановлена еще в декабре 2019 года. Тогда регулятор посчитал одного или нескольких акционеров (дольщиков) компании несоответствующими своему статусу, согласно секции 11 (1) b параграфа I Закона, и дал Компании 21 день на устранение нарушений по этой статье.
Что касается самой Daweda, то компания была создана на Кипре в 2016 году. Форекс брокер таргетировал своих европейских клиентов посредством лицензии, ныне отобранной, о наличии которой заявлял на главной странице вебсайта, переведенного на английский и китайский языки. Брокер предлагал своим клиентам для торговли на рынке Форекс воспользоваться платформой MetaTrader 4. На текущий момент сайт dawedafx.com не работает.
