Министерство юстиции США (DOJ) сообщило об аресте «создателя криптовалюты» Амира Бруно Эльмаани. Он обвиняется в реализации мошеннической схемы и уклонении от налогв. Обвинительный приговор был обнародован в четверг на прошлой неделе в федеральном суде Манхэттена. Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отдельно подала против него гражданские иски. Об этом рассказал ресурс Bitcoin.com.
Министерство юстиции утверждает, что Эльмаани заработал миллионы долларов на продаже основанной им криптовалюты под названием «Устричная жемчужина» (Oyster Pearl), но не сообщил о своих доходах в Налоговую службу (IRS). Власти отмечают, что он «подал фальшивую налоговую декларацию, управлял бизнесом и владел активами через подставных лиц, получал доход через номинальных держателей, а также торговал золотом и валютой».
По версии следствия Эльмаани работал почти исключительно в Интернете под псевдонимом Бруно Блок. После продажи токенов в ходе первичного предложения монет (ICO), которое состоялось в сентябре и октябре 2017 года, он объявил о своем намерении получить «долю учредителя» для своего личного использования. «Эльмаани контролировал впоследствии созданную компанию Oyster Protocol Inc. через подставную компанию, не связанную с его настоящим именем», утверждает Министерство юстиции.
В заявлении, опубликованном Бруно Блоком 7 июня 2018, года, говорится, что ему пришлось переместить токены в другой криптовалютный кошелек, «чтобы избежать двойного налогообложения». Тем не менее, Министерство юстиции заявило, что «на самом деле он не отчитывался и не платил налоги на какие-либо доходы от криптовалютногоы».
Эльмаани записывал доходы на друзей и родственников
«Эльмаани в основном торговал драгоценными металлами, хранил золотые слитки в сейфе на яхте, которой он владел, и тратил наличные на персональные нужды».
Экзит-скам начался в конце октября 2018 года, когда Эльмаани выпустил новые для своего личного использования, увеличив их общее количество в обращении. Между тем изначально предполагалось, что их число будет фиксированным. Он немедленно перевел новые токены в другие криптовалюты, спровоцировав делистинг и обвал цены.
Министерство юстиции также сообщает: Эльмаани совершил экзит-скам всего за несколько дней до того, как биржа, которую он использовал продажи токенов, ввела процедуру «знай своего клиента».
В налоговой декларации Эльмаани отчитался о доходе в размере 15,000 долл., полученный от бизнеса по патентному дизайну. В 2018 году он вообще не показал доход, но зато потратил более 10 млн долларов на яхты. Он также потратил 1,6 млн долларов на компанию по производству композитов из углеродного волокна, сотни тысяч долларов в магазине товаров для дома и более 700,000 долларов на покупку двух домов.
Между тем, SEC сообщила о том, что Эльмаани обвиняется в мошенничестве и незаконном ICO. Ведомство сообщило, что он провел «незаконную продажу ценных бумаг в виде цифровых токенов. С целью обогащения, он многократно выпускал миллионы токенов для себя и продавал их на вторичном рынке, что вело к снижению стоимости актива.
