Валютное управление Каймановых островов (CIMA) объявило, что криптовалютная биржа Binance не зарегистрирована и не лицензирована регулятором для работы на территории государства.
В сегодняшнем заявлении регулирующего органа говорится, что ни одна из компаний, входящих в Binance Group, Binance Holdings Limited не «зарегистрирована, не лицензирована, не регулируется и не уполномочена иным образом регулирующим органом на ведение деятельности на островах».
Это разъяснение появилось после того, как в прессе прошла информация о регистрации биржи на Каймановых островах. «… подчеркиваем, что Binance, the Binance Group или Binance Holdings Limited не регулируются Управлением», уточнили в ведомстве.
На Каймановых островах действуют особые законы об услугах, связанных с виртуальными активами или кастодиальными услугами. Для ведения подобного рода деятельности нужно получить лицензию или пройти регистрацию в соответствии с Законом о виртуальных активах (поставщиках услуг) от 2020 года.
Регулирующий орган начал расследование в отношении биржи, чтобы узнать, работают ли ее филиалы на территории острова.
Криптобиржа Binance обратилась к редакции Finance Magnates с заявлением о том, что она не имеет представительств на Каймановых островах, а новости в прессе на этот счет содержат недостоверную информацию.
«Binance.com всегда работала децентрализованно. Binance.com не ведет деятельность с Каймановых островов, о чем неверно сообщается в некоторых СМИ. Однако у нас есть юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Каймановых островов, которые осуществляют деятельность, разрешенную законом и не связанную с операциями по торговле криптовалютой. Мы будем сотрудничать с регулирующими органами, чтобы решать любые вопросы, которые у них могут возникнуть», сказал представитель Binance.
Binance против регуляторов
Недавно Binance Markets Limited, одна из дочерних компаний группы, попала в поле зрения британских регуляторов за отсутствие регистрации, которая обязательна для всех криптовалютных компаний. Японское Управление по финансовым услугам отметило, что Binance так и не зарегистрировалась, несмотря на предупреждение.
Кроме того, недавно стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) возбудила против Binance уголовное дело за незаконную работу на территории страны.
Между тем, компания вывела бизнес из канадской провинции Онтарио из-за регуляторных ужесточений. Биржа даже развернула инструмент CipherTrace Traveler, чтобы соответствовать требованиям FATF.
