Число мошенников, выявленных международными, финансовыми регуляторами, продолжает расти. В последнее время, все чаще речь идет о нелицензированных или незарегистрированных организациях, копирующих деятельность других легальных компаний.
Британский финансовый регулятор Financial Conduct Authority (FCA), недавно предостерег общественность о двух очередных компаниях-клонах. Так например, компания City Equities, на своем вебсайте (www.cityeq.com), сообщила, что в ее распоряжении лицензии 15-ти различных органов регулирования и на ее счету 25 летний опыт работы в финансовой сфере. На самом деле, компания является аферистом использующим метод «котельной», прикрываясь чужим именем City Equities Limited, к которому не имеет никакого отношения.
Вторая такая же фирма-аферист, клонировавшая идентификацию, представилась как Miss Charlotte Louise West из Royal Bank of Scotland (RBS), также утверждая, что легально зарегистрирована под именами Fredric & Formby, Fredric and Formby и Fredericks Ltd. Последние, недавно выявленные британским регулятором, даже не потрудились создать собственный вебсайт, а обращались к потенциальным клиентам по телефону и электронной почте (enquiries@fredricformby.co.uk).
Более того, швейцарский регулятор FINMA (Swiss Financial Market Supervisory Authority), также недавно сообщил о двух выявленных нелицензированных организациях, утверждающих о своей Цюрихской прописке. Один из них — компания-брокер Tradmaker, предлагающий трейдерам торговые платформы MT4 и SIRIX для торговли на рынках CFD, Форекс и Биткоин. Другая компания пробудившая внимание регулятора это iStock Capital, которая, по словам FINMA, вообще не существует по указанному адресу. Данный брокер был внесен в черный список финансовых компаний.
