Coinone, третья по величине криптовалютная биржа в Южной Корее, объявила, что с января 2022 года больше не разрешит клиентам выводить средств на непроверенные внешние кошельки.
В среду, 29 декабря Coinone сообщила, что все ее пользователи должны будут зарегистрировать свои внешние кошельки в период с 30 декабря по 24 января. По истечении такого периода биржа ограничит вывод средств. Для регистрации и подтверждения кошелька клиентам Coinone придется предоставить номер телефона, полное имя, адрес электронной почты и почтовый адрес. Эта информация должна соответствовать сведениям, имеющимся у Coinone.
Внешними считаются все горячие и холодные кошельки третьих сторон. У таких кошельков должна быть система проверки «знай своего клиента».
Требования к KYC для криптовалютных компаний в Корее
Криптобиржи в Южной Корее все чаще стремятся соответствовать требованиям, установленным властями. Финансовый регулятор страны — Комиссия по финансовым услугам (FSC) — выяснила, что в стране работают 25 бирж. В августе FSC вместе с 11 другими государственными учреждениями провели предварительную оценку 25 криптобирж, чтобы определить их готовность соответствовать новым нормативным требованиям. По результатам проверки было установлено, что ни одна из бирж полностью не соответствовала требованиям.
Все криптовалютные компании должны были зарегистрироваться в Подразделении финансовой разведки (FIU) Кореи до 24 сентября. FIU — это ведомство, которое занимается проблемой отмывания денег и контролем над нелегальными денежными потоками. Чтобы получить регистрацию, биржам нужно соответствовать четырем критериям, в том числе получить сертификат системы управления информационной безопасностью и обеспечить проверку всех криптовалютных счетов пользователей.
Четыре крупнейшие биржи в стране — Upbit, Bithumb, Coinone и Korbit — планировали зарегистрироваться к началу августа. Однако биржи столкнулись с задержками из-за дополнительных проверок со стороны банков. Местные банки потребовали, чтобы криптобиржи подготовились к правилу контроля переводов, которое требует, чтобы компании, работающие с цифровыми активами, делились информацией о клиентах с другими поставщиками услуг. Оно вступит в силу во всем мире в марте 2022 года.
