Представитель Coinbase сообщил в интервью изданию Newsweek, что компания предпринимает меры для ужесточения контроля. В частности, специалисты криптовалютной биржи постоянно отслеживают глобальные санкционные списки и блокируют подозрительные IP-адреса.
«Мы проводим санкционную проверку в рамках наших встроенных протоколов KYC, регулярно сверяемся с санкционными списками, а также отслеживаем и блокируем соответствующие IP-адреса», сказал представитель биржи.
Кроме того, Coinbase ведет черные списки и использует технические инструменты для блокировки транзакций с подозрительных адресов.
В компании добавили, что используют передовые технологии и инструменты блокчейн-аналитики для мониторинга кошельков и выявления незаконной деятельности. Инфраструктура блокчейна уже имеет «встроенные механизмы, помогающие выявлять и нейтрализовывать злоумышленников, а Coinbase давно сформировала надежные процедуры KYC и AML.
Gemini — еще одна криптовалютная компания, которая принимает меры, чтобы остановить тех, кто может попытаться уклониться от санкций администрации Байдена в отношении России. Представител зарегистрированной в США криптобиржи заявил, что компания подчиняется и следует всем банковским стандартам Нью-Йорка.
«Gemini — это регулируемая криптоплатформа, на которую распространяются требования к резервному капиталу и кибербезопасности, а также стандарты банковского соответствия, установленные Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк и Законом о банковской деятельности Нью-Йорка. К ним относятся и обязательства по борьбе с отмыванием денег и KYC», сказал представитель Gemini.
Coinbase и Gemini и так не обслуживают граждан России, однако обе биржи заявили, что готовы предпринять дополнительные меры, чтобы не допустить нарушения санкций.
Кроме того, eToro, брокер, предлагающий услуги социального трейдинга, закрыл свои платформы для клиентов из России. По словам пресс-секретаря компании, eToro «строго соблюдает все соответствующие правила и положения, включая санкции».
В ответ на запрос Newsweek представитель Kraken сказал: «Учитывая глобальный масштаб нашей деятельности, Kraken внимательно следит за развитием событий на Украине и России и действуем в соответствии с санкциями, введенными правительством США и других стран в отношении Российской Федерации. Поскольку эта ситуация остается крайне нестабильной, мы продолжаем поддерживать связь с соответствующими органами, чтобы обеспечить соблюдение нормативных требований во всех наших юрисдикциях».
Тем временем глава Kraken Джесси Пауэлл написал у себя в Твиттере, что биржа не может заморозить счета российских пользователей без законного требования. Однако он также добавил, что такие требования, вероятно, неизбежны.
