Редакции Finance Magnates стало известно, с пометкой «срочно», что некое аффилированное лицо арестовано в Израиле по обвинению в отмывании денег. Информация получена из неофициальных источников.
Предположительно на этой неделе полиция провела рейды в средиземноморском прибрежном городе Герцлия и арестовала владельца аффилированной и маркетинговой компании, специализирующейся на форекс-трейдинге.
Детали на данном этапе не раскрываются. Однако редакции удалось подтвердить информацию об аресте у нескольких осведомленных лиц.
Хотя это, возможно, и не имеет никакого отношения к делу, местный медиа ресурс сообщает, что на этой неделе израильская полиция арестовала 21 человека по подозрению в преступной деятельности, включая отмывание денег. Обыски проводились в компаниях по всей территории Израиля.
По предварительным данным они отмыли в совокупности 500 млн израильских шекелей.
В последнее время израильская полиция ведет активную борьбу с мошенничеством и преступной деятельностью в финансовом секторе. Результатом этой работы стали аресты израильских граждан на территории страны и за рубежом. В октябре два израильских гражданина, связанных с финансовой торговлей, были арестованы после того, как Германия обратилась с просьбой об их экстрадиции.
Кроме того, бывший финансовый директор (CFO) Celsius был арестован ранее в этом году по обвинению в мошенничестве на своей предыдущей должности в Singulariteam.
Мы следим за развитием ситуации.
