В Хорватии задержан белорусский криптоинвестор Дмитрий Васильев, экс-глава печально известной российской криптовалютной биржи WEX, принадлежащей ранее ее официальному оператору, сингапурской компании World Exchange Services, и которая впоследствии стала правопреемником скандально известного проекта BTC-e. Об этом рассказало недавно хорватское издание Jutarnji.
Васильев, разыскиваемый по линии Интерпола по запросу правоохранительных органов Республики Казахстан, был арестован в минувшую среду в аэропорту имени Франьо Туджмана (г. Загреб) при попытке въезда в Хорватию.
Напомним, что власти Казахстана добиваются экстрадиции Васильева после того, как одна клиентка криптобиржи из Алматы (Казахстан) написала заявление в правоохранительные органы Казахстана, обвинив Васильева в том, что он с помощью биржи Wex похитил у нее 20 тысяч долларов. Было возбуждено уголовное дело, и Васильева объявили в международный розыск. Сам же Васильев утверждает, что не имеет к преступлению никакого отношения.
Это уже третий раз за последние несколько лет, когда Дмитрия Васильева задерживают в Европе. Первый раз по запросу Казахстана он был арестован в Италии летом 2019 года, но через несколько недель его отпустили так как в его деле итальянцы обнаружили некие ошибки, и тогда ему удалось вернуться в Россию. Далее в августе 2021 года 35-летнего г-на Васильева задержали в аэропорту Варшавы (Польша), после чего он был арестован судом на 40 суток, но и на этот раз ему удалось выйти на свободу и избежать экстрадиции в Казахстан.
Васильев — уроженец Беларуси, в 2010-е увлекся криптовалютами, обслуживал крупных клиентов из Китая, которые торговали на крупнейшей русскоязычной криптобирже BTC-e. Летом 2017 года BTC-e закрылась — после ареста в Греции одного из предполагаемых администраторов биржи Александра Винника. Осенью того же года она перезапустилась под новым именем Wex, а Васильев стал ее директором. По состоянию на конец 2017 года Wex замыкала второй десяток крупнейших криптобирж мира.
В конце 2018 года Васильев продал сингапурское юрлицо семье бывшего киевского предпринимателя Дмитрия Хавченко, который воевал на востоке Украины на стороне пророссийских ополченцев под позывным «Морячок». Биржа Wex перестала работать летом 2017 года — еще до покупки «Морячком». На момент краха на ней хранилось порядка 450 млн долларов в криптовалюте, которые впоследствии пропали.
