Южнокорейские прокуроры провели первые аресты по делу о валютных транзакциях на сумму 3,4 млрд долларов, связанных с незаконной криптовалютной деятельностью. Трех человек задержали по обвинению в создании номинальных компаний и ведении криптовалютного бизнеса без регистрации. Об этом сообщает прокуратура округа Дэгу.
Другие обвинения были связаны с представлением ложных данных в банки и значительными переводами иностранной валюты за границу.
Арестованные связаны с фирмой, которая отправила за границу 400 миллиардов вон (307 млн долл.) из сеульского отделения банка Woori с целью заработка на арбитраже. Конкретных цифр прокуратура не привела. Woori отказался комментировать ситуацию, заявив, что не был в курсе деталей ведущегося расследования.
Служба финансового надзора Южной Кореи сообщила, что необычные транзакции на общую сумму 1,6 трлн вон имели место в пяти отделениях банка Woori в период с мая 2021 года по июнь 2022 года. Аналогичные транзакции на сумму 2,5 трлн вон были обнаружены в 11 филиалах банка Shinhan в период с февраля 2021 года по июль 2022 года, говорится в сообщении.
Оба банка в прошлом месяце отказались комментировать расследование надзорной службы.
Четвертая по величине экономика Азии считается одной из самых активных в криптовалютной отрасли.
Однако крах экосистемы Terraform Labs, созданной южнокорейским предпринимателем До Квоном, бросил тень на индустрию. Этот коллапс спровоцировал масштабный обвал криптовалют на фоне развала TerraUSD.
