Нашумевшие события начала 2020 года, развернувшиеся вокруг деятельности представительства офшорного форекс брокера Larson&Holz в Санкт-Петербурге, казалось бы, утихли, а дело, как часто случается на практике, было спущено на тормозах. Но нет, оказывается, что уголовное дело, заведенное в отношении организатора Larson&Holz, Кирилла Кузина, все еще открыто, и продолжаются судебные разбирательства.
В конце августа этого года (как уже говорилось, три года спустя после скандальных событий) судья судебной коллегии по уголовным делам Санкт-Петербургского городского суда рассмотрела материалы уголовного дела по апелляционному представлению прокурора Василеостровского района Санкт-Петербурга и апелляционной жалобе адвоката Кузина, на постановление Василеостровского районного суда Санкт-Петербурга от 18 мая 2022 года, которым уголовное дело в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, возвращено Прокурору Санкт-Петербурга для устранения препятствий его рассмотрения судом.
Напомним, что в январе 2020 года Куйбышевский районный суд Северной столицы отправил за решетку шесть установленных лиц, проходящих по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Тогда сообщалось, что суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 27 марта 2020 года в отношении Кирилла Кузина, Павла Чепеленко, Руслана Дакало, Ильи Саландаева, Дмитрия Салахова и Артура Барабаша подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ. Кузин, Чепеленко, Дакало и Барабаш от дачи показаний отказались.
Теперь же, как становится ясно из материалов текущего дела, г-н Кузин находится на свободе, но, судя по всему, под подпиской о невыезде. «Мера пресечения в отношении Кузина К. в виде запрета определенных действий оставлена без изменения с сохранением ранее установленных ограничений. Ходатайство потерпевших о наложении ареста на имущество оставлено без удовлетворения», сказано в судебных документах.
Районный прокурор в своих доводах указывает на то, что «помимо определения целей и задач организованной преступной группы, координации и контроля деятельности группы в целом и каждого участника в отдельности, Кирилл Кузин создал «лже-брокер»-копию иностранного брокера «Larson&Holz IT Ltd» (Ларсон энд Хольц АйТи Лтд), внешне неотличимую от оригинала, тем самым вводя клиентов в заблуждение относительно того, что торговый счет будет открыт у известной иностранной брокерской компании «Larson&Holz IT Ltd», имеющей хорошую репутацию на рынке международных брокерских услуг».
«При этом, торговый терминал Metatrаder (Метатрейдер), при помощи которого создавалось впечатление ведения реальной торговой деятельности при посредничестве «лже-брокера», был умышленно сконфигурирован Кузиным заведомо невыгодным для физических лиц образом, а именно, были установлены высокие торговые спреды, комиссионные сборы и иные специализированные технические настройки, которые в совокупности приводили к обнулению виртуальных средств на балансе торгового счета клиента за счет отрицательного математического ожидания или действий лица, управляющего торговым счетом».
«Таким образом, для физического лица создавалось ложное впечатление, что потеря средств на балансе его торгового счета произошла по естественным рыночным причинам. Поступающие безналичные денежные средства обрабатывались специализированной технической компанией «Brown United Ltd» (Гонконг), договор на аренду торгового терминала был заключен Кузиным, после чего денежные средства распределялись организаторами, в том числе на хозяйственные цели, выплату заработной платы и вознаграждения соучастникам, то есть безналичные денежные средства были обращены в пользу соучастников преступления», считает прокурор.
Питерская прокуратура обращает внимание, что роль Кузина в совершении указанного преступления является организаторской, и заключается в том, что он совместно с соучастником создал организованную группу для совершения хищений денежных средств неограниченного числа граждан, детально разработал план и способ совершения преступления, возложил на себя обязанности, связанные с информационно-техническим сопровождением преступной деятельности, включающие в себя организацию администрирования сервера и торгового терминала MetaTrader, обеспечение бесперебойного функционирования используемого программного обеспечения, а также администрирование сайта «лже-брокера» и обновление размещенной на нем информации.
Не вдаваясь в подробности судебных прений, апелляционный суд майское решение Василеостровского районного суда Санкт-Петербурга оставил практически без изменений, внеся минорные поправки в описательно-мотивировочную часть постановления. То есть, уголовное дело в отношении Кирилла Кузина возвращено в прокуратуру на доработку.
