Кипрский финансовый регулятор, Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам CySEC, начала подчищать реестр компаний, которым она ранее выдала лицензию на предложение услуг в сфере цифровых активов, и которые этим правом так и не воспользовались. На этот раз Комиссия отозвала лицензию CASP у кипрского форекс брокера IQ Option Europe в связи с невостребованностью.
«Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам сообщает, что на своем заседании 1 августа 2023 года, в соответствии со статьей 61E(5)(b) Закона о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма от 2007 года с поправками и статьей 7(1)(a) Директивы о реестре поставщиков услуг криптоактивов, приняла решение исключить компанию IQOPTION EUROPE LTD с регистрационным номером 247/14 из Реестра поставщиков услуг по обслуживанию криптоактивов в связи с тем, что она не оказывает услуги по обслуживанию криптоактивов в течение непрерывного периода шести месяцев», — говорится в анонсе регулятора, опубликованном накануне.
Напомним, что, если организация является поставщиком услуг в сфере криптоактивов (CASP) и предоставляет услуги на Кипре или с его территории, то, в соответствии с Законом о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Закон о ПОД/ФТ), она должна пройти официальную регистрацию в Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC). Новые организации должны зарегистрироваться в CySEC до начала своей деятельности на Кипре или с его территории, а уже действующие должны были подать заявку еще до конца октября 2021 года и полностью соответствовать требованиям Закона о ПОД/ФТ.
К слову, начальный взнос при регистрации кипрской крипто-компании составляет 10 тысяч евро, и далее 5 тысяч евро — ежегодный взнос. Кроме того, от компании требуется наличие собственного капитала: для лицензии категории 1 – не менее 50 тысяч евро, для категории 2 – 125 тысяч, а для третьей категории – 150 тысяч евро.
Напомним, что за европейской компанией бренда IQ Option, кроме одноименного домена, также закреплен бренд Quadcode Markets, но и он, судя по информации, размещенной на соответствующем сайте, не предлагает услуг в сфере криптовалют или других цифровых активов.
Также напомним, что в минувший понедельник из этого же реестра компаний CASP было исключено кипрское представительство крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance. На фоне чреды регуляторных скандалов и регуляторного прессинга, криптогигант переориентировал свою деятельность с региона Северной Америки и Европы на Азию и Ближний Восток.
