Даже в тяжелых условиях продолжающегося военного положения в стране, украинский финансовый регулятор, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), продолжает активно работать по выявлению SCAM-проектов (в основном сомнительные проекты инвестиций в квази-рынок Форекс и крипто-проекты, которые предлагают услуги по инвестированию, но имеют целью лишь незаконное завладение средствами инвесторов).
Тем не менее, методология составления украинского «Черного списка» остается не совсем понятной, тем более что в стране официального регулирования внебиржевого рынка нет. И на этот раз НКЦБФР ограничилась лаконичным анонсом, и, без особых разъяснений, обновила недавно список сомнительных инвестиционных проектов, включив в него еще 14 кейсов, а именно:
- OT Platform (ot-plat.com)
- Strifor LTD (strifor.org)
- MTrading (mtrading.com)
- Danwell (danwell.life)
- STARTRADER (startrader.com/ru)
- Libertex (libertex.org)
- Fondexx (fondexx.pro)
- IFC Markets (ifcmarkets.com)
- GANN MARKETS (gannmarkets.com)
- Bluestone Mining (bluestonemining.com)
- ETERNITY PRIME LIMITED (eternity.inc/ru)
- Blueskyminer (blueskyminer.com)
- ARK Mining (arkmining.com)
- BTC Mining (btcmining.one)
«Вишенкой на торте» в текущем добавлении можно отметить, широко известный ранее на постсоветском пространстве, форекс-бренд Libertex в составе ГК Forex Club. Интересно то, что украинский регулятор НКЦБФР уже дважды обращает внимание на этот бренд, который, как следует из реестра, теперь вторично занесен в Черный список. Таким образом, в списке сомнительных проектов, по-отдельности, значатся два домена: fxclub.org (ForexClub Libertex) и Libertex (libertex.org).
Также регулятор еще раз напомнил потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием: через лиц, деятельность которых на территории Украины никоим образом не регулируется; лиц, указывающих недостоверную информацию о лицензированной и якобы официальной деятельности в странах с развитыми финансовыми рынками.
Перечень проектов, или так называемый Черный список, можно найти на официальном вебсайте Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов». На текущий момент этот список увеличен до 280 проектов/организаций. Украинский регулятор в очередной раз призывает граждан быть осмотрительными и тщательно оценивать риски перед тем, как инвестировать свои средства.
В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе, потенциальные инвесторы, руководствуясь «10 признаками сомнительности инвестиционного проекта», могут самостоятельно проанализировать его на предмет фиктивности.
Также напомним, что совсем недавно, Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO) начала добавлять в свой список предупреждений о финансовых нелегалах участников Черного списка Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР). Ираклий Барамия ранее прокомментировал это событие: «Этот шаг дает возможность расширить границы информационной безопасности и защитить потенциальных инвесторов по всему миру от возможных финансовых мошеннических схем. Данная инициатива максимально эффективна не только для украинцев, но и для членов IOSCO. Ведь обмен информацией с международными коллегами и своевременное информирование является залогом создания безопасной инвестиционной среды».
Таким образом, 14 новых, вышеуказанных участников украинского Черного списка вскоре можно ожидать и в международном списке предупреждений OICV-IOSCO.
