Опасения нигерийских криптовалютных трейдеров, совершающих большие объемы транзакций на пиринговых платформах, относительно негативных последствий очередного падения курса найры, подтвердились. Согласно судебным документам, с которыми ресурс DL News ознакомился накануне, Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC), антикоррупционное агентство Нигерии, заморозила банковские счета 1 146 криптотрейдеров.
Криптотрейдеры обвиняются в валютном рэкете, манипулировании валютой, отмывании денег и финансировании терроризма.
«Нам стало известно о вашем участии в торговле криптовалютой», — уведомил один из нигерийских банков одного из своих клиентов в электронном письме, оказавшемся в распоряжении DL News. Пострадавший подтвердил редакции, что он занимается торговлей криптовалютами, но пожелал остаться неизвестным.
«Настоящим мы просим вас предоставить нам действительное постановление суда компетентной юрисдикции, чтобы произвести разблокировку ваших средств», — говорится в уведомлении банка.
Как отмечает информационный портал, EFCC может блокировать попытки клиентов вывести свои средства, даже если судебный ордер позволяет им это сделать. Это связано с тем, что, согласно полномочиям EFCC, подозрительные счета должны быть заморожены до завершения расследования. Значит у ведомства есть 90 дней, чтобы прийти к заключению.
Напомним, что с начала этого года EFCC является частью межведомственной целевой группы, которая расследует предполагаемые манипуляции курсом найры со стороны криптовалютных трейдеров.
Это расследование началось с крупнейшей криптобиржи Binance, которую считают ответственной за худшее в истории падение курса найры в начале этого года. Вследствие этого Комиссия предъявила криптобирже и двум ее руководителям обвинения в отмывании денег.
Пока нигерийские криптоинвесторы испытывают чувство дежавю, EFCC, похоже, обратит внимание и на другие криптобиржи. Регулятор запустил целую кампанию по борьбе с P2P-трейдингом в стране. Так, например, на прошлой неделе председатель Комиссии Ола Олукойеде заявил, что следователи выявили манипуляции с иностранной валютой на других криптовалютных биржах, которые «хуже, чем Binance».
Читайте о том, как Нигерия выбилась в лидеры форекса на африканском континенте.
Нигерийские криптотрейдеры сталкиваются с замораживанием банковских счетов не впервые. Ранее такие случаи происходили в рамках режима запрета криптовалют, который запрещал коммерческим банкам обслуживать биржи и трейдеров в период с февраля 2020 года по декабрь 2023 года. В декабре Центральный банк Нигерии отменил это постановление и разрешил коммерческим кредиторам обслуживать криптовалютные биржи и трейдеров.
Более того, на прошлой неделе Центробанк заявил, что не планирует вновь вводить запрет на криптовалюты.
