Китайцы продолжают пользоваться криптовалютами, несмотря на то, что эти активы в стране запрещены. Только в мае власти выявили и пресекли несколько случаев незаконных валютных операций с участием криптовалюты. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Полиция раскрыла подпольный банк, который осуществил незаконные переводы на 13,8 млрд юаней (1,9 млрд долларов США), преступную группу, которая помогла незаконно обменять на валюту 2 млрд юаней, и еще 11 подпольных менял, которые в некоторых случаях совершали операции на сумму более 1 млрд юаней.
О предполагаемых разоблачениях в Пекине, северо-восточной провинции Цзилинь и городе Чэнду на юго-западе страны, сообщили муниципальные власти и государственные СМИ. Эти события подтверждают, что китайский спрос по-прежнему играет важную роль на рынках цифровых активов, несмотря на то, что власти полностью запретили криптовалютные транзакции более двух лет назад.
Китайские граждане рассматривают цифровые активы в качестве альтернативных инвестиций на фоне падения цен на недвижимость, а также используют их, чтобы обойти ограничения на зарубежные переводы.
«Значительная часть криптоактивности остается в Китае», — сказал Ченги Онг, глава отдела политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе в Chainalysis Inc. «Отчасти это может быть связано с тем, что запрет имеет массу лазеек или слабо соблюдается; не последнюю роль играет и децентрализованный и часто одноранговый характер криптоактивности».
Определить, где находятся трейдеры цифровых активов, сложно, поскольку программное обеспечение может скрывать местоположение. По оценкам Chainalysis, около 86 млрд долл. в криптовалюте поступило в Китай за 12 месяцев до июня 2023 года — гораздо меньше, чем до запрета, но все же существенно в глобальном масштабе.
Отчет о случае, связанном с переводами на 13,8 млрд юаней, был опубликован Управлением общественной безопасности города Чэнду через платформу социальных сетей WeChat. Власти арестовали 193 человека, которые вели незаконную деятельность с начала 2021 года. Главным инструментом для незаконной отправки денег за границу был стейблкоин Tether.
Согласно сообщению в WeChat Управления общественной безопасности города Паньши в провинции Цзилинь, банда, обвиняемая в незаконных переводах на 2 млрд юаней, приобретала цифровые токены на внебиржевом рынке, чтобы помочь конвертировать китайский юань в южнокорейскую вону.
Между тем выявленные в Пекине менялы помогали различным бандам заметать финансовые следы через криптовалюты.
Торговля цифровыми активами разрешена в Гонконге, который с конца 2022 года стремится эволюционировать в криптовалютный хаб. Однако на материке власти не собираются ослаблять или отменять введенные запреты. Более того, правила не позволяют китайским гражданам свободно получать доступ к криптоинвестициям в Гонконге.
«На протяжении многих лет мы видим, что запреты, как правило, неэффективны для искоренения криптоактивности; наоборот, они могут создавать неформальные серые рынки, которые труднее отслеживать и защищать от незаконной деятельности», — сказал Онг из Chainalysis.
