Финансовый регулятор Южной Африки отозвал лицензию онлайн-торговой платформы Banxso из-за подозрений в том, что компания придерживается недобросовестных бизнес-практик. Форекс брокер аккредитован в ЮАР с начала 2022 года.
Управление по надзору за финансовым сектором Южной Африки (FSCA) пришло к выводу, что компания может заниматься практиками, представляющими риск для клиентов. Опасения регулятора включают предполагаемую использование недостоверной рекламы с дипфейками и агрессивную тактику продаж, которую применяют агенты Banxso.
Регуляторные действия
Компания использует тактику давления на клиентов, заставляя их принимать поспешные решения без тщательного анализа рисков и потребностей. FSCA отметило, что такие действия нарушают регуляторные правила и поднимают этические вопросы о взаимодействии с клиентами.
Отзыв лицензии носит временный характер, это значит, что FSCA все еще оценивает ситуацию, давая форекс и CFD-брокеру возможность ответить и, возможно, отменить решение после завершения расследования.
«FSCA предприняло этот шаг, поскольку обеспокоено рисками для клиентов, если Banxso продолжит свою деятельность в качестве поставщика финансовых услуг», — отметил регулятор.
«Временный отзыв основан на предварительных результатах расследования деятельности Banxso и ее возможной связи с рекламой дипфейков Immediate Matrix. После завершения расследования FSCA рассмотрит результаты расследования и любые доводы Banxso».
В рамках продолжающегося расследование FSCA уведомило Центр финансовой разведки (FIC). 2 октября 2024 года FIC вмешался, заморозив семь банковских счетов Banxso, ссылаясь на опасения по поводу возможных финансовых нарушений.
Banxso не готов сдаваться
Компания Banxso оспорила этот шаг в Высоком суде Западного Кейпа, пытаясь снять ограничения. Однако 8 октября суд вынес решение не в пользу компании, сохранив заморозку счетов.
В дальнейшем подключилось Подразделение по конфискации активов Национального прокурорского управления (NPA). 14 октября 2024 года NPA получило постановление о сохранении средств на счетах Banxso, подчеркивая серьезность ситуации и возможность юридических последствий.
У Banxso остаются другие лицензии в различных юрисдикциях. В начале этого года брокерская компания получила лицензию инвестиционного дилера от Комиссии по финансовым услугам Маврикия. Лицензия позволяет Banxso предлагать ряд финансовых продуктов и услуг своим международным клиентам в соответствии с регуляторными руководствами Маврикия.
Читайте больше на нашем Telegram-канале!
