Украинский финансовый регулятор, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), продолжает мониторить финансовый рынок на предмет выявления сомнительных проектов инвестиций в квази-рынок Форекс и крипто-проекты, которые предлагают услуги по инвестированию, но имеют целью лишь незаконное завладение средствами инвесторов.
Уже практически на ежемесячной основе НКЦБФР обновляет свой список предупреждений, однако, методология составления украинского «Черного списка» остается не совсем понятной, тем более что в стране официального регулирования внебиржевого рынка нет.
И на этот раз Комиссия ограничилась лаконичным анонсом, и, без особых разъяснений, кроме того, что «НКЦБФР стоит на страже защиты прав и интересов инвесторов», обновила сегодня список «ненадежных инвестиционных проектов», включив в него еще 5 кейсов, а именно:
- FFA Crypto / FFA Crypto RISE / FFA Crypto CAPITALIST (orlovskyi.com/capitalist)
- Биржевой университет (buniversity.com.ua)
- BQG-exs (bqgexs.com/en)
- CRYPTOBO (cryptobo.com)
- Stock Market Hub (st-market.com)
Примечательностью текущего добавления можно отметить «Биржевой университет», который позиционируется как образовательный проект, предлагающий широким массам пользователей «практические курсы для инвесторов в ценные бумаги». Согласно информации, опубликованной на сайте проекта [университета] на украинском и русском языках, его физический адрес указан в Киеве, а его «лекторами» указаны некие Руслан Демус, Роберт Ли и Богдан Сидоренко. Более того, очень маленьким шрифтом создатели сайта заявили: «Товарищество не является профессиональным участником рынка капитала и не является долгосрочным инвестиционным консультантом согласно законодательству Украины «О рынке капитала и организованных товарных рынках» № 3480-IV от 23 февраля 2006 года».
Также регулятор еще раз напомнил потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием через лиц, деятельность которых на территории Украины никоим образом не регулируется, и лиц, указывающих недостоверную информацию о лицензированной и якобы официальной деятельности в странах с развитыми финансовыми рынками.
Перечень проектов, или так называемый Черный список, можно найти на официальном вебсайте Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов». На текущий момент этот список увеличен до 373 проектов/организаций. Украинский регулятор в очередной раз призывает граждан быть осмотрительными и тщательно оценивать риски перед тем, как инвестировать свои средства.
В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе, потенциальные инвесторы, руководствуясь «10 признаками сомнительности инвестиционного проекта», могут самостоятельно проанализировать его на предмет фиктивности.
Читайте также о том, как черный список НКЦБФР появился в международной системе IOSCO.
