Департамент киберполиции Национальной полиции Украины сообщил недавно о том, что в рамках международной спецоперации украинские правоохранители совместно с иностранными коллегами разоблачили злоумышленников, убеждавших людей инвестировать в несуществующий проект по майнингу криптовалюты. Трем фигурантам предъявлены обвинения, по которым им грозит до 12 лет тюрьмы.
Департамент киберполиции и Главное следственное управление Нацполиции Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора совместно с правоохранительными органами Латвии и Германии при содействии работников Департамента международного полицейского сотрудничества, а также при поддержке Европола разоблачили транснациональную преступную группу, в которую входили граждане стран ЕС и Украины.
Следствием установлено, что злоумышленники с начала 2021 года рекламировали, преимущественно в европейском интернет-пространстве, услуги «облачного майнинга» криптовалюты: граждане за деньги удаленно арендовали вычислительные мощности посторонних компаний, якобы использовавшихся для генерации виртуальных активов, которые в дальнейшем имели надходящие виды. Члены группировки даже создали специальный вебсервис для имитации деятельности несуществующего проекта, ввода людей в заблуждение и получения их персональных данных.
Трем гражданам Украины в указанной преступной схеме была отведена роль пособников, а именно легализаторов средств, или так называемых «денежных мулов» (money mules). Чтобы замести следы, незаконно полученные активы сначала поступали на кошельки граждан Украины, а затем перечислялись на подконтрольные организаторам счета или обналичивались.
Следователи Нацполиции установили, что все причастные к сделке граждане Украины являются родственниками, двое из которых уехали в Германию после начала военного конфликта. Третий фигурант остался в Украине и проживает в Днепре.
В ходе расследования правоохранители Латвии обнаружили криптокошельки, использовавшиеся преступниками. Полицейские провели глубинный анализ транзакций в криптовалюте и отследили цепь перевода средств от потерпевших к подозреваемым.
Общий объем поступлений на крипто-кошелек мошенников, куда в первую очередь перечислялись средства жертв, составляет 154,6 биткойнов (ВТС), что в эквиваленте равно почти 13 млн долларов. Установленная сумма ущерба составляет по меньшей мере 300 тысяч долларов или 12 млн грн. в эквиваленте.
Известно, что среди пострадавших граждане США, Латвии, Израиля, Мальты, Испании и других стран.
Украинские полицейские провели ряд обысков на территории города Днепр по местам регистрации и проживания фигурантов. Одновременно были проведены обыски по местам жительства двух членов группировки на территории Германии. Изъят ряд доказательств противоправной деятельности.
Двум фигурантам, проживающим в Германии, а также их сообщнику, жителю г. Днепр, следователи предъявили обвинения по ч. 3 ст. 195 Уголовного кодекса Латвии. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Продолжается досудебное расследование с целью установления всех причастных к преступной деятельности лиц, полного круга потерпевших, а также окончательной суммы нанесенного ущерба.
Напомним, что буквально в начале этого месяца, европейские правоохранительные органы разоблачили 2 крупные мошеннические схемы. Более 20 000 часов телефонных разговоров и десятки тысяч записей экранов раскрывают суть сложных операций двух крупномасштабных групп колл-центров, которые выманили сотни миллионов долларов у тысяч жертв.
Читайте больше на нашем Telegram-канале!
