Полиция Бангкока (Таиланд) задержала 30-летнюю Нго Тхи Тхеу, известную как «Мадам Нго», которую Интерпол разыскивал за масштабные мошенничества с криптовалютами и форексом. Вместе с ней арестовали двух телохранителей, пишет Bangkok Post.
Сотрудники Отдела по борьбе с преступностью (CSD) обнаружили мошенницу в отеле района Клонг Тан Нуэа в пятницу. Ее разыскивали по красному уведомлению Интерпола и ордеру полиции Ханоя за сокрытие тяжкого преступления, сообщил в субботу командир CSD, генерал-майор Виттая Шрипрасертпарб. По данным вьетнамских властей, Нго Тхи Тхеу играла ключевую роль в преступной сети, которая выманивала деньги у вьетнамцев через поддельные форекс и криптовалютные платформы.
«Мадам Нго» со своими сообщниками заманивала жертв обещаниями 20-30% ежемесячной прибыли. Они нанимали знаменитостей и популярных инфлюенсеров, чтобы убеждать людей вкладывать деньги. Людей приглашали на семинары, где им лгали о безрисковых инвестициях с быстрой отдачей. Тем, кто привлекал новых инвесторов, выплачивали комиссионные — классическая схема финансовой пирамиды, пояснил командир CSD.
Сначала мошенники позволяли жертвам снимать небольшую прибыль, чтобы завоевать доверие. Но как только человек вкладывал крупную сумму, преступники исчезали. В их сети попали более 2 600 человек, потерявших в общей сложности не менее 300 млн долларов.
Следствие установило, что операцией руководил гражданин Турции, с которым сотрудничали 35 вьетнамских сообщников. Сеть открыла 44 офиса по всему Вьетнаму — в Ханое, Хошимине, Дананге, Хойане и других крупных городах.
В организации работали более 1 000 сотрудников, а свою деятельность они распространили даже на Пномпень в Камбодже, добавили в ведомстве.
Когда вьетнамская полиция узнала, что Тхеу сбежала в Таиланд, они обратились за помощью к тайским властям.
Полиция CSD и иммиграционные власти выследили мошенницу в бангкокском отеле, где арестовали ее вместе с двумя телохранителями — 38-летним Та Динь Фуоком и 41-летним Чонг Кхуен Чонгом. Всем троим предъявили обвинения в нарушении визового режима и доставили в полицейский участок Клонг Тан.
На допросе вьетнамка призналась, что продвигала мошеннические инвестиции. По ее словам, большую часть денег забирал главарь группировки, а свою долю она отмывала через покупку недвижимости во Вьетнаме.
Скрываясь в Таиланде, она получала деньги через подставные счета во Вьетнаме. Средства переводили вьетнамцам, живущим в Таиланде, которые снимали их наличными — примерно по 1 миллиону бат за раз — чтобы избежать отслеживания.
Сейчас Тхеу находится под стражей в ожидании экстрадиции во Вьетнам.
