Брокерский бизнес, со всеми своими сложными торговыми платформами, постоянными маркетинговыми усилиями, дорогостоящими офисами … – порой это все не зарабатывает столько, сколько зарабатывает, например, торговец лидами, со своим компьютером и счетом в банке. Несмотря на криминальный сюжет, рассказанная далее история наглядно и в цифрах демонстрирует, как молодой человек смог заработать огромное состояние на внебиржевом хайпе, при этом не имея отношения к трейднингу.
В минувший понедельник Отдел кибербезопасности при Генеральной прокуратуре Израиля утвердил обвинительное заключение в отношении жителя города Хайфы, Дмитрия Лейхтмана, который подозревается в уклонении от уплаты налогов. За почти пять лет компания 36-летнего «охотника за лидами» для форекс и крипто-индустрии заработала около 67 млн долларов США, которые были выведены в подставную компанию в Болгарии.
Как стало известно из обвинительного акта, речь идет о принадлежащей Лейхтману компании YDM Technology and Holdings, расположенной в городе Герцелия (Израиль). В период с 2021 по 2022 год, Лейхтман и 12 его сотрудников, при участии другого гражданина Израиля по имени Ран Пелед, занимались торговлей так называемыми лидами (контактные данные потенциальных клиентов) – списками людей, которые интересовались торговлей на рынке Форекс или Крипто, а также азартными играми. Операции по купле-продаже проводились через банковские счета подставной компании, зарегистрированной в Болгарии, а также с помощью криптовалют. Тем не менее, пока неизвестно каким способом добывались эти списки.
Для того, чтобы уклониться от уплаты налогов, Лейхтман скрывал от израильской Налоговой службы тот факт, что являлся владельцем болгарского юрлица, пока это не установили сотрудники Подразделения по борьбе с экономическими преступлениями «Лахав 433» в сотрудничестве с прокуратурой.
Таким образом, «охотники за лидами» (так они себя называли) скрыли доходы в размере 225 млн шекелей (около 67 млн долларов), полученные в течение пяти лет. То есть, при самом грубом подсчете, команда Лейхтмана зарабатывала более миллиона долларов в месяц.
Кроме того, как сообщило сегодня дополнительно местное издание Calcalist, принимавший участие в схеме, Ран Пелед, согласился уплатить в казну страны порядка 3 млн шекелей (700 тысяч наличными и 2,3 млн в криптовалюте). За это ему смягчили наказание до 9 месяцев принудительных общественных работ.
