Украинский финансовый регулятор, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), продолжает мониторить финансовый рынок на предмет выявления сомнительных проектов на рынке Форекс и других, которые предлагают услуги по инвестированию, не имея на это легального одобрения местных властей. На этот раз регулятор обратил внимание на еще две сомнительные онлайн-платформы.
НКЦБФР практически поставила свой список предупреждений на поток, обновляя его по нескольку раз в месяц. Однако, методология составления украинского «Черного списка» все еще не совсем понятна, тем более что в стране официального регулирования внебиржевого рынка нет.
Тем не менее, и на этот раз украинский регулятор напомнил, что продолжает систематическую работу, направленную на защиту инвесторов и, в очередной раз, информирует общественность о финансовых проектах, которые могут представлять потенциальную угрозу.
Более того, в НКЦБФР напомнили определение «сомнительного инвестиционного проекта» — деятельность, в которой прослеживаются признаки мошеннического привлечения средств: нет лицензий, прозрачности в отношении организаторов и документального подтверждения, отсутствует надлежащий контроль, активно используется агрессивная реклама, обещают сверхдоходы и скрывают риски.
Таким образом, согласно распоряжению Комиссии, сегодня к списку скам-проектов добавились еще два (отвечающие на вышеуказанные признаки):
- Bulenox (bulenox.com)
- Taxtrade (uutax.com)
Первый представляется «платформой для отбора и подготовки трейдеров», а слоган, размещенный на сайте проекта гласит: «быки выходят на российский рынок». Более того, проект под названием Bulenox предлагает «лучшие условия на российском рынке» и «бесплатную лицензию для NinjaTrader». Судя по всему, этот проект позиционируется как проптрейдинговая компания.
Второй скам, называющий себя TaxTrade Group, предлагает торговлю цифровыми активами на своей платформе, причем никакой юридической информации не предоставляет (нет сведений о наличии какой-либо лицензии, регистрации или физического адреса).
Как уже говорилось, перечень проектов, или так называемый Черный список, можно найти на официальном вебсайте Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов». На текущий момент этот список увеличен до 454 проекта/организации.
В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе, потенциальные инвесторы, руководствуясь «10 признаками сомнительности инвестиционного проекта», могут самостоятельно проанализировать его на предмет фиктивности.
