Гражданина Израиля задержали в римском аэропорту по ордеру Интерпола. Его подозревают в участии в схеме мошенничества с форекс- и криптоинвестициями на 50 млн евро, где пострадали инвесторы из Германии и, вероятно, других европейских стран.
По данным израильского издания Mako, мужчина в возрасте чуть за 30 был остановлен полицией во время обычной проверки паспортов перед вылетом.
Ордер Интерпола и расследование в Германии
Ордер выдан по запросу Германии, где его обвиняют в работе на сеть фальшивых онлайн-платформ. Следствие считает, что мошенники целенаправленно привлекали граждан Германии, а также, возможно, Австрии и Швейцарии. Источник, знакомый с делом, утверждает, что задержанный не знал об ордере до момента ареста.
По данным СМИ, подозреваемый трудится в крупной израильской компании с головным офисом на Кипре, которая активно работает в Западной Европе — именно в тех странах, где зафиксировано больше всего пострадавших. Не исключено, что арест приведет к новым задержаниям среди менеджеров и сотрудников, связанных с операцией.
Судебные процедуры в Италии
Во вторник мужчина предстал перед судом в Риме. Его адвокаты, Сагив и Нир Ротенберг, добились перевода под домашний арест до слушаний по экстрадиции. До решения суда ему запрещено покидать Италию.
Европейские правоохранители готовятся изучить деятельность и финансовые потоки компании, фигурирующей в расследовании. Дело подчеркивает растущие усилия ЕС и Интерпола по борьбе с крупными схемами, использующими всплеск интереса к розничному форексу и криптоторговле.
Связанные случаи
Недавно на Филиппинах задержали двух израильтян и семерых местных жителей, которых подозревают в организации форекс-мошенничества из квартиры в городе Ангелес. По данным властей, во время рейда они работали за рядом настольных компьютеров.
Следствие считает, что схема была типичной: сначала — «наставничество» и завоевание доверия жертв, затем — вовлечение в фиктивные инвестиции. Имена задержанных не раскрываются.
