Когда американские регулирующие органы сказали, НЕ гнаться за американским населением как за потенциальными клиентами, они имели ввиду именно это! Кипрская компания Trading Point получила жёсткое предупреждение и штраф от Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC). Её признали виновной в незаконном предложении своих услуг по торговле иностранной валютой американским потребителям и в деятельности в качестве розничного биржевого дилера (RFED) без регистрации в CFTC.
Со времени введения закона Додда-Франка в 2008 году, вся ОТС-торговля иностранной валютой стала осуществляться иначе. Американские трейдеры были вынуждены торговать на низком леверидже, а неамериканские регулируемые брокеры не могли привлекать к сотрудничеству клиентов из Америки.
Компанию Trading Point попросили заплатить штраф в размере $ 140 000 и в дополнение закрыть все счета американских клиентов, а также вернуть каждому из них средства, которые имеются на этом счёте. Кроме того, компания обязана разместить на видном месте своего сайта уведомление о том, что Trading Point не предоставляет свои услуги клиентам из США.
Большинство регулируемых брокеров в Великобритании и на Кипре дают на своём сайте чёткую оговорку для граждан США о невозможности сотрудничества с ними.
CFTC и NFA быстро разделываются с незаконными и нерегулируемыми компаниями и в США, и за пределами страны, которые предлагают работу по схемам Понци, торговлю без разрешения и предлагают свои услуги, не имея разрешения на них.
