В редакцию Forex Magnates Russia требуется помощник редактора

Являюсь юристом, защищаю права трейдеров от недобросовестных действий форекброкеров. Разбираюсь в трейдинге, имею опыт орговли в качестве трейдера.

Высылаю вам один из моих материалов для МВД, Генпрокуратуры.

Министру внутренних дел России Колокольцову В.А.

Аналитическая справка
В течение последних нескольких летна территории стран СНГ, а особенно в России,огромный размах приняло мошенничество посредством так называемых брокерских компаний, предлагающих свои услуги на международном валютном рынке FOREX. «Потенциальные дыры» для присвоения денег инвесторов мошенники закладывают и в системе организации компании, и в системе движения денег, и в системе договорных отношений, и в системе технического обслуживания деятельности. Особенно по всем пунктам преуспела компания ГК Теле Трейд. Используя пробелы в Российском законодательстве, а также отсутствие нормативных документов, регулирующих деятельность экономических субъектов в этом секторе финансового рынка,группа лиц, связанных с компанией ГК Теле Трейд, разработали и внедрили мошеннические схемы обмана граждан России и других стран СНГ для присвоения их денег, прикрываясь высокими финансовыми рисками при осуществлении торговли на международном валютном рынке FOREX.
Происходит это следующим образом. Механизм работы брокерской компании на рынке FOREX аналогичен работе брокера на бирже: трейдер (покупатель, продавец, которым может быть любое дееспособное физическое лицо) поручает брокеру (посредник) купить или продать товар (акции, фьючерсы и другие финансовые инструменты) на фондовой бирже (специальное место (организация) для торговли финансовыми инструментами, действующее на основании законов и других нормативных актов). Торговлю на бирже еще называют организованной торговлей финансовыми инструментами.
Упрощенная схема торговли на бирже:

—

телефон КОМПЬЮТЕР

Где брокер, как посредник, зарабатывает на комиссиях от сделок, соответственно брокеру выгодно, чтобы трейдер как можно больше совершал сделок, чтобы получить большую прибыль. Брокером может быть только организация, которая соответствует определенным требованиям и зарегистрирована на бирже.
Упрощенная схема торговли рынке FOREX:

При совершении сделок на рынке FOREX, брокер (посредник) является центральной фигурой среди участников этого рынка, стоящий между трейдерами (покупатели) и поставщиками ликвидности (валюты, золота и других инструментов торговли) и котировок (цены), а это, как правило, крупные банки и финансовые компании, совершающие как клиентские, так и арбитражные сделки с валютами и другими финансовыми инструментами. Часто FOREX называют межбанковским валютным рынком, т.к. основными игроками являются банки, которые действуют по – своему усмотрению. Поэтому торговлю на FOREX относят к неорганизованной торговле. При этом брокер зарабатывает на комиссии от сделок, которая, как правило, заложена в спреде (spread — разница между продажей и покупкой) и, соответственно, брокеру выгодна продолжительная и прибыльная торговля трейдера. По этой же схеме должно происходить и движение денежных средств.
Схема движение денег:

1. Клиент со своего банковского счета перечисляет деньги на сегрегированный клиентский счет в банк брокера;
2. Брокер по заявкам клиента (трейдера) покупает финансовый инструмент в кредит под залог клиентского депозита у банка (финансовая компания), при этом деньги с сегрегированного клиентского счета переводятся на маржинальный счет банка;
3. После закрытия сделки деньги с маржинального счета банка поступают обратно на сегрегированный клиентский счет в банк брокера.
4. Клиент в любой момент может вывести деньги на свой банковский счет
5. Банковские транзакции с сегрегированного счета клиента на маржинальный счет банка должны соответствовать торговой истории клиента.
Механизм «работы» компании Теле Трейда в России и СНГ отличается и представляет собой имитацию работы рынка FOREX, причем неполный:
Схема работы Теле Трейда в России и СНГ

Фактически, представленная офшорная брокерская компания Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (Cedar Hill Crest, PO Box 1825, Villa, Saint Vincentand the Grenadines) брокерской не является и никакие заявленные услуги по исполнению заявок трейдеров на покупку валют или драг.металлов, или любых других инструментов торговли, она не исполняет, а деньги клиентов присваиваются и в сделках на FOREX не участвуют. В этом и заключается мошенничество. А чтобы это скрыть от клиентов, создают имитацию торговли на своей электронной торговой площадке МТ4, с использованием различных способов (высокорискованная стратегия торговли с максимальным кредитным плечом, выбор очень волатильных финансовых инструментов, отсутствие стоп-лоссов или их несрабатывание, и т.д.), преследующих единственную цель –показать клиенту потерю виртуального «депозита» в «личном кабинете» клиента. Это похоже на работу напёрсточников, где результат определен заранее. Особый размах приобрела схема по привлечению так называемых инвесторов, когда через интернет-рекламу, предложения по предоставлению работы, граждан уговаривали передать в доверительное управление так называемым «успешным трейдерам» значительные денежные средства от 10 000 (десять тысяч) долларов США и выше, которые также присваивались. Многие граждане брали в банках кредиты, поверив обещаниям мошенников.
Механизм движения денежных потоков устроен таким образом, чтобы его невозможно было отслеживать. Все платежи проходят через различные электронные платежные системы (ЭПС). Практически клиент не может видеть, куда уходят его деньги, и, соответствует ли информация, находящаяся в «личном кабинете» клиента и на торговом терминале, действительной. Очень часто вынуждают доверчивых граждан приносить наличные деньги.
Схема движения денежных средств Теле Трейда:

Таким образом, основная деятельность лиц, связанных с компаниями Теле Трейд, в России направлена на присвоение денег доверчивых граждан, при этом формально прикрываясь псевдо-брокерской деятельностью и имеющимися высокими рисками на рынке FOREX.
В большинстве стран деятельность брокеров на рынке FOREX регулируется и контролируется государственными органами, и любые правонарушения строго наказываются, в том числе и в уголовном порядке.
Чтобы избежать контроля со стороны регулирующих органов и уйти из-под Российской юрисдикции, мошенниками была зарегистрирована офшорная компания Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (Cedar Hill Crest, PO Box 1825, Villa, Saint Vincent and the Grenadines), где данная деятельность не регулируется. Эта компания осуществляет свою деятельность только в России и СНГ.
В европейских странах услуги по работе на рынке FOREX предоставляет кипрская компания Teletrade-DJ International Consulting Ltd, Лимассол 71, 2122 Никосии, Номер Лицензии: 158/11, Дата регистрации 14/12/2011, Номер Записи Компании: 272810 Телефон: 22 514 442 Факс: 22 315 325 Веб-сайт: http://www.teletrade.com.cy. Деятельность данной компании регулируется Кипрским регулятором CYSEC, и, соответственно, никаких противоправных действий, в отличии от России и СНГ, данная компания не осуществляет.
Деятельность мошенников от Теле Трейда в России приобрела огромный размах. Почти в каждом регионе имеются их представительства. Используя сложную экономическую ситуацию, сложившуюся в нашей стране, все больше и больше граждан становятся жертвами мошенников. На заявления, подаваемые в территориальные и региональные подразделения МВД, выносятся постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Мошенники, чувствуя полную безнаказанность, действуют более дерзко и нагло. Не находя защиты и помощи со стороны государства, пострадавшие граждане разочаровываются в работе органов власти и в том числе и правоохранительных органов и судов. Все это усложняет и без того непростую социальную обстановку в стране.
Также наносится значительный экономический ущерб нашему государству от деятельности ГК Теле Трейд, т.к. огромные суммы денег выводятся из экономики России за рубеж. Перечисление денег осуществляется через различные электронные платежные системы, в частности WebMoney. Это позволяет избегать контроля за денежными потоками со стороны ЦБ России, МинФина, Росфинмониторинга, ФНС России. И это при том, что экономика России в настоящее время испытывает значительный недостаток денежной ликвидности.
Также имеется информация, что лица, связанные с данной компанией, осуществляют противоправную деятельность по неконтролируемому переводу значительных валютных средств за рубеж физическим лицам, не желающим декларировать в таможенных и налоговых органах.
Для успешного пресечения и расследования противоправных действий и выявления лиц, причастных к этим преступлениям, а так же учитывая общественный резонанс и значительный размах этой деятельности (межрегиональный и международный), считаю необходимым создать в ГУ МВД России оперативно следственную группу в составе опытных оперативных работников и следователей.
Возбудить уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество».
Данная информация будет направленав:
1. Администрацию президента России;
2. Государственную Думу (Комитет по безопасности и противодействию коррупции)
3. Генеральному прокурору России;
4. В «Момент истины» г-ну Караулову.

Представитель пострадавших Журавлев Г.В.