Во время моего первого занятия по бухгалтерскому учету, первой инструкция, которую нам дали, была: «всегда отчитывайтесь по своим налогам». Не важно, каким образом вы получили прибыль. Профессор говорил: «если вы преступник, распределите свои доходы по статьям: 50 000 долларов за киднэппинг, 5 000 долларов за продажу наркотиков и 20 000 долларов за вымогательство. Налоговой не важно, каким образом вы получили деньги пока вы платите налоги». Конечно, ни один преступник не хочет указывать источники своих доходов в публичной форме. Но реальность такова, что многие бандиты действительно уплачивали налоги, к примеру так поступали Аль Капоне и Хейди Флейсс.
На неуплате налогов попался Нажам Махмуд, бывший сотрудник Monetary Investment Group (MIG). Махмуд представлял услуги по обучению рынку FOREX и привлекал потенциальных клиентов посредством своего сайта MIGForex.com и серии радиопередач. Офис MIG находился в Торонто. Неизвестно, насколько успешной была торговля студентов (в интернете есть и положительные и отрицательные отзывы), но одно ясно наверняка: канадские власти недополучили прибыль.
Налоговое управление Канады (Canadian Revenue Agency, CRA) объявило, что Высший суд Онтарио приговорил Махмуда к одному году тюремного заключения и штрафу в 687 000 долл. США. В основе обвинения лежит неуплата налогов за период с 2003 по 2006 годы и неподанные декларации о доходах, полученных от обучения. Помимо прочего, CRA обнаружило, что для уклонения от уплаты налогов, ученики перечисляли средства непосредственно на расчетный счет Махмуда в США. Реклама курса проводилась под заголовком “Сделай из 10 тысяч долларов миллион за 5 лет”. Стоимость курса составляла от 1000 долл. до 50 000 долл.
Уклонение от уплаты налогов – не первый случай судебного разбирательства с участием Махмуда. В 2008 году он обвинялся Высшим судом Онтарио в нарушении авторских прав. Джошуа Спайсер, представитель Market Traders Institute обвинил Махмуда, который был студентом компании в копировании материалов, которые впоследствии использовались в обучающих курсах MIG.
