Американский регулятор поставил на «паузу» еще 20 проектов

Американская Комиссия по ценным бумагам, SEC, накануне обновила свой список предостережений, «программа ПАУЗА», в котором перечислены неавторизованные форекс брокеры, а также брокеры бинарных опционов и другие провайдеры, которые незаконно предоставляют финансовые услуги гражданам Соединенных Штатов.

Список пополнили еще 20 организации, включая некий проект Google Trade, частично клонирующий реквизиты известного поискового гиганта. Также на радар регулятора попал клон известного участника внебиржевой торговой индустрии, форекс брокера FxPro (некий проект GemFxPro «поставлен на паузу»). Теперь черный список «Пауза» насчитывает 1572 проекта. Напомним, что американские регуляторы заняли жесткую позицию по отношению к индустрии бинарных опционов в частности, после серии скандалов, и по отношению к «нелегалам» в целом. Нарушителей, как правило, ждут жесткие наказания, вплоть до лишения свободы сроком на десятки лет.

«ПАУЗА»

«В программе PAUSE перечислены организации, которые в целях привлечения инвесторов ложно утверждают, что зарегистрированы, лицензированы или расположены на территории Соединенных Штатов. В программе PAUSE также представлены компании, которые выдают себя за финансовые компании, легально работающие в США, а также фиктивные регуляторы, государственные органы и международные организации», — говорится в тексте предупреждения Комиссии SEC.

Таким образом, список PAUSE, я какой-то мере, является аналогом «Красного списка» (RED), который составляет и публикует другой американский регулятор — Комиссия по срочной биржевой торговле, CFTC. Как и аналог, «Список компаний без регистрации», или RED (КРАСНЫЙ) помогает инвесторам понять, какие иностранные компании работают без разрешения и, соответственно, могут быть вовлечены в мошенническую деятельность. В список регулирующих органов США входят брокеры форекс-индустрии и бинарных опционов, которые привлекают средства у резидентов США без регистрации в CFTC.

Новые нелегалы

Регистрация позволяет регуляторам обеспечивать безопасность в отрасли и гарантировать, что компании отвечают минимальным финансовым стандартам, а также требованиям к раскрытию информации, отчетности и ведению документации. Однако, регистрация не гарантирует добропорядочность компании, которая все равно может заниматься неэтичной или мошеннической деятельностью.

Таким образом, последними в список «PAUSE» были добавлены следующие проекты: