Американский регулятор, Комиссия по товарной фьючерсной торговле (CFTC), сообщила недавно о том, что обвинила некоторых физических лица и организации в мошенничестве с применением технологии бинарных опционов и криптовалюты, известной как ATM Coin.
Регулятор подал соответствующий иск в Восточный окружной суд Нью-Йорка, обвинив в мошенничестве Блейка Харрисон Кэнтора, часто использовавшего псевдоним Билл Гордон, Нейтана Маллниса, компании Blue Bit Banc (Великобритания), Blue Bit Analytics, Mercury Cove и G. Thomas Client Services (обе расположены в Нью-Йорке), дочерние компании принадлежащие Кэнтору.
Согласно обвинению, данная схема, сочетавшая бинарные опционы и криптовалюты, действовала с 2014 года. Обвиняемые, под видом финансовых респектабельных организаций, обманом привлекали инвестиции граждан, не имея на то соответствующего разрешения от CFTC (регистрации). Но заполучив средства инвесторов, ответчики использовали их исключительно в личных целях. Более того, ответчики пытались скрыть незаконное присвоение клиентских средств, «уговаривая клиентов переводить средства со своих бинарно-опционных счетов в виртуальную валюту ATM Coin». В иске также отмечается, что ответчики вводили в заблуждение своих клиентов, рассказывая последним, что их сбережения в ATM Coin стоят «огромных денег». Нью-йоркская компания Blue Wolf Sales Consultants, которая принадлежит Б.Кэнтору, получала деньги клиентов.
Федеральный прокурор США Ричард Донохью, прокомментировал: «Б.Кэнтор использовал компьютерную программу, чтобы генерировать манипулирующие данные и с их помощью обманом лишать сотни инвесторов их кровно заработанных денег. Чтобы скрыть истинную природу своей деятельности, Кэнтор впоследствии пытался ввести в заблуждение ФБР, сфальсифицировав документы, которые могли бы помочь агентам обнаружить пострадавших от этой схемы».
Таким образом, в минувший вторник окружной судья, постановил: заморозить активы ответчиков; запретить уничтожение улик в виде бухгалтерии и учетных записей; разрешить представителям CFTC доступ к этим записям. Следующее слушание назначено на 26 апреля.
