Генеральный директор израильского представительства финансового гиганта Deutsche Bank был арестован сегодня по подозрению в нарушениях налогового кодекса страны в особо крупном размере. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы, речь идет о тяжком преступлении и серьезном ущербе, нанесенном государственной казне.
Итак, Боаз Арон Шварц был задержан сегодня следователями Налоговой службы Израиля по подозрению в преступлениях на общую сумму в 550 млн шекелей (примерно 145 млн долларов США), но затем был отпущен под залог. Как предполагает следствие, г-н Шварц нарушал Закон о НДС, в том числе, неоднократно предоставлял ложные сведения о различных финансовых операциях.
По словам информационного ресурса, Ynet, следственный отдел Налогового управления открыл дело против Deutsche Bank Israel после того, как вчера были проведены обыски в офисах компании и были изъяты материалы, компьютерная техника и мобильные телефоны руководителей первого эшелона. Сам Гендиректор был допрошен вместе с другими начальниками отделов.
Следствием установлено, что в течение последних шести лет, группа компаний Deutsche Bank сообщала в Управление НДС лишь об услугах, которые предоставлялись зарубежным резидентам, и которые не облагаются налогом. Вместе с тем, компания утаила сведения об услугах гражданам Израиля, которые в свою очередь полностью облагаются налогом. Как уже говорилось, речь идет об операциях на сумму в 550 млн шекелей. Кроме того, рассматриваются подозрения в несоответствующем ведении бухгалтерии и предоставлении различной ложной информации регуляторным органам.
