Очередные форекс-нелегалы оказались в «Красном списке» США

Американский финансовый регулятор, Комиссия по срочной биржевой торговле, накануне обновила свой список предупреждений, так называемый «RED List» (КРАСНЫЙ список»), в котором она предостерегает общественность от работы с нелицензированными брокерами форекс и бинарных опционов. Эти компании незаконно предоставляют финансовые услуги гражданам США.

Комиссия CFTC добавила еще 43 новых бренда в свой красный список, запущенный еще в далеком 2015 году. Среди прочего, в списке фигурирует бренд 24OptionForex (24optionforex.com). Напомним, что буквально недавно, после полутора лет судебных слушаний, государственный прокурор Израиля закрыл дело против Рои Хаюна, одного из основателей сайта бинарных опционов 24option.com. Более того, полиция Израиля разморозила банковские счета Хаюна и вернула ему недвижимость, автомобили и драгоценности на миллионы долларов.

Отметим, что американские регуляторы заняли особенно жесткую позицию по отношению именно к индустрии бинарных опционов. В последнем анонсе, в очередной раз, регулятор выделил предупреждение о деятельности провайдеров торговли бинарными опционами в особый абзац. Американский регулятор не обделил особым упоминанием также и форекс-индустрию.

Красный список

Красный список или RED, сокращенно от «Registration Deficient List» («Список компаний, работающих без регистрации»), аналогичен спискам других регуляторов, таких как AMF (Autorité des marchés financiers) во Франции, который позволяет инвесторам выявлять незарегистрированные иностранные организации, которые могут заниматься незаконной практикой. Стоит отметить, что американский регулятор отличается существенно более жестким подходом к наказанию нарушителей закона, включая нелегалов, нежели другие юрисдикции.

В список регулятора США входят брокеры, работающие на рынке Форекс и бинарных опционов, которые требуют или принимают средства от резидентов США, без соответствующей регистрации в CFTC.

Согласно CFTC, деятельность многих из этих иностранных организаций требует от них получения официального разрешения регулятора. Регистрация позволяет Комиссии обеспечивать безопасность в отрасли и гарантировать, что компании отвечают минимальным финансовым стандартам, а также требованиям к раскрытию информации, отчетности и ведению документации. Однако в пресс-релизе подчеркивается, что регистрация не гарантирует добропорядочность компании, которая все равно может заниматься неэтичной или мошеннической деятельностью.

Этим списком пользуются регуляторы других стран, потребители, участники отрасли, саморегулируемые организации, биржи и отраслевые ассоциации. Он дополняет информацию о регистрации, предоставленную Национальной фьючерсной ассоциацией.

Следующие бренды были добавлены накануне в Красный список: