Криптовалютная биржа Binance поделилась с полицией Германии информацией о двух клиентах, подозреваемых в пособничестве боевику-исламисту, убившему четырех человек в Вене в 2020 году. Об этом сообщили представители юридического департамента компании.
В мае и июне прошлого года Binance предоставила Федеральному управлению уголовной полиции Германии (BKA) «всю доступную информацию», заявили юридические представители в письме Reuters.
Агентство Reuters сообщило 21 января, что в прошлом году немецкая полиция обратилась в Binance с запросом, заявив, что по оперативным данным двое подозреваемых покупали или продавали криптовалюту на бирже. Полиция попросила Binance предоставить данные, касающиеся подозреваемых, включая все транзакции в цифровой валюте. Ни Binance, ни BKA не прокомментировали статью Reuters от 21 января.
После того, как агентство Reuters опубликовало свою историю, юридическая служба Binance заявила, что биржа ответила на запрос BKA 18 мая 2021 года, в день его получения, «предоставив ссылку на запрошенную информацию и сопровождающий пароль».
На бирже также пояснили, что BKA попросили предоставить дополнительную информацию 7 июня. Однако на этот раз Binance сообщила властям, что не обладает запрошенными сведениями, поскольку они относятся к депозитам в фиатной валюте, которые обрабатываются сторонними поставщиками услуг.
В целом, представители биржи подчеркивают, что Binance выдала всю информацию, которая у нее была. Представитель Binance добавил, что информация, отправленная в BKA, включала историю депозитов и списаний.
В ноябре 2020, года Кутжим Фейзулай, 20-летний австриец, также имеющий гражданство Северной Македонии, открыл огонь по переполненным барам возле главной синагоги Вены. Он был убит австрийской полицией в течение нескольких минут. Позже «Исламское государство» взяло на себя ответственность за нападение.
В заявлении, сделанном в июле прошлого года, генеральный прокурор Германии заявил, что двое мужчин подозреваются в том, что они знали об атаках заранее и не сообщили о них в полицию. Они пользовались услугами Binance.
Расследование Reuters также показало, что, согласно нормативным документам, Binance скрывала информацию о своих финансах и корпоративной структуре от регулирующих органов, даже несмотря на то, что генеральный директор Чанпэн Чжао публично приветствовал надзор со стороны регулирующих органов. Binance также не проводила тщательную проверку клиентов, несмотря на опасения, озвученные руководством компании, и действовала вопреки рекомендациям собственного отдела соответствия.
Отвечая на вопросы Reuters к статье от 21 января, Binance заявила, что у нее «один из самых сложных подходов» к обеспечению соблюдения мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма «в финансовом секторе, не говоря уже о блокчейн-индустрии». Binance заявила, что помогает повысить отраслевые стандарты, и назвала отчеты Reuters «крайне устаревшими».
