Криптовалютная биржа Binance предлагает россиянам Р2Р-сервис для крипто-фиатных переводов, используя как минимум пять банков, находящихся под сакнциями. Об этом пишет издание Wall Street Journal. По данным американского издательства, за пять месяцев граждане России провели Р2Р-транзакции на сумму 428 млн долларов.
Binance отрицает нарушение санкционного режима
В прошлом году несколько ведущих стран, включая Великобританию, объявили о санкциях против российских банков и состоятельных физических лиц в ответ на военный конфликт между Россией и Украиной. В этот же период криптобиржа Binance ввела ограничения на свои услуги в стране.
В отчете журнала утверждалось, что волонтеры Binance проинформировали пользователей мессенджера Telegram о том, что криптобиржа не накладывает торговых ограничений на россиян. Ранее в этом году редакция Finance Magnates RU также сообщила, что криптобиржа без громких анонсов сняла ограничения для российских пользователей. Пользователи могли вносить депозиты в российских рублях, евро, британских фунтах и других валютах с помощью банковских карт, выпущенных в стране. Кроме того, биржа сняла ограничения на остатки по счетам. Ранее российским пользователям нельзя было держать на счете активы в эквиваленте более 10 000 евро.
Криптобиржа Binance опровергла эти утверждения. Представитель биржи сообщил изданию Fortune, что Р2Р-сервис платформы никакого отношения к каким-либо банкам, будь то в России или в любом другом месте.
Binance под прицелом
Между тем, ранее криптобиржа Binance ужа сталкивалась с юридическими проблемами сразу в нескольких юрисдикциях, в том числе в Соединенных Штатах. В марте Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC), которая расследовала деятельность Binance по крайней мере с 2021 года, подала судебный иск против компании, утверждая, что она действовала в качестве незаконной биржи криптовалютных деривативов в стране.
Кроме того, CFTC обвиняет Binance в том, что, начиная с июля 2019 года, она помогала клиентам из США обойти правила. Однако Binance отвергла эти обвинения.
Более того, в июне Комиссия по ценным бумагам и биржам США также подала в суд на Binance, обвинив биржу и основателя и генерального директора Чжао в управлении незаконной торговой платформы, предложении незарегистрированных ценных бумаг в виде криптоактивов и объединении средств клиентов с собственными средствами биржи. Это дело все еще рассматривается в федеральном суде в Соединенных Штатах.
