Сообщения в профильных СМИ, со ссылкой на экспертов знакомых с ситуацией, о том, что крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance заморозила средства палестинцев по требованию Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), вызвали бурную критику. Позже глава криптобиржи уточнил, что речь идет лишь об ограниченном числе счетов, причастных к подозрительной деятельности.
Итак, скандальную шумиху спровоцировал накануне генеральный директор P2P-маркетплейса NoOnes, некто Рэй Юссеф, который и распространил эту новость в сети X (бывшая Twitter). Юссеф отметил, что получил эту информацию из нескольких источников. По его данным, арест затронул всех клиентов биржи из Палестины. В его заявлении также сказано, что Binance отказывается возвращать средства и отклоняет все апелляции.
Он также опубликовал письмо, которое криптобиржа отправила своим пользователям, подавшим апелляцию. В нем говорится о том, что министр обороны [Израиля] может издать приказ о временном аресте имущества объявленной террористической организации.
«Указанное имущество непосредственно использовалось для совершения серьезного террористического преступления, связанного с предоставлением услуг или установления мер в отношении террористической организации. […] Закон позволяет министру обороны отдать распоряжение об их изъятии в административном порядке для подготовки к их конфискации», — говорится в прикрепленном письме.
«Binance сливает все данные о каждом пользователе из стран Ближнего Востока и Северной Африки в израильский ЦАХАЛ без ордера или повестки», — написал глава NoOnes.
Позже Ричард Тенг, генеральный директор Binance, прокомментировал это скандальное заявление и заявил, что биржа «ограничила доступ только к некоторым палестинским счетам, которые участвуют в незаконной деятельности» и что «были некоторые неверные заявления по этому поводу». «Только небольшое количество учетных записей пользователей, связанных с незаконными средствами, были заблокированы для проведения транзакций», — добавил Тенг.
FUD. Only a limited number of user accounts, linked to illicit funds, were blocked from transacting. There have been some incorrect statements about this.
As a global crypto exchange, we comply with internationally accepted anti-money laundering legislation, just like any other…
— Richard Teng (@_RichardTeng) August 28, 2024
Напомним, что еще в январе этого года более 60 граждан США, пострадавшие или родственники которых пострадали в результате кровопролитной атаки террористов на Израиль 7 октября 2023 года, обратились в Федеральный суд Вашингтона с иском на 1 млрд долларов к Ирану. Истцы утверждают, что Исламская Республика оказывает помощь террористической организации ХАМАС. Более того, как сообщало тогда информационное агентство Bloomberg, также семьи заложников, пострадавших и погибших подали в Окружной суд Нью-Йорка отдельный иск против Binance и ее основателя Чанпэн Чжао (CZ). В своем исковом требовании родственники убитых и захваченных в плен граждан США заявляют о том, что криптобиржа позволила членам ХАМАС, Сирии и Ирану покупать и продавать на ее площадке цифровые активы с целью оказания финансовой помощи террористической организации.
«Будучи глобальной криптовалютной биржей, мы соблюдаем международное законодательство по борьбе с отмыванием денег, как и любое другое финансовое учреждение. Мы будем продолжать обучать пользователей тому, как безопасно и надежно совершать сделки на нашей платформе. Самое главное, мы надеемся на прочный мир во всем регионе», — добавил нынешний глава Binance в своем сегодняшнем комментарии к ситуации.
