Министерство финансов Великобритании планирует включить криптовалюты в правила ЕС по борьбе с отмыванием денег. Исторически эти правила требовали от фондовых трейдеров предоставления информации об идентификации их личности и биржах в целях выявления подозрительного поведения.
Решение об ужесточении регулирования в Британии было принято спустя неделю после того, как Федеральная налоговая служба США (IRS) выиграла начатую в марте 2017 года судебную тяжбу с крупнейшей криптовалютной биржей США Coinbase. Теперь Coinbase обязана будет предоставить в IRS подробные личные данные на всех клиентов биржи, чей объем транзакций в период с 2013 по 2015 г. составил от 20,000 доллраов и более.
Но если в Штатах основной мотивацией служит скорее желание извлечь прибыль от налогообложения прибыли от инвестиций в криптовалюты, позиция Британии больше сфокусирована на ассоциировании биткоина и других цифровых валют с отмыванием денег, терроризмом и другими незаконными видами деятельности.
Инспектор сыскной полиции Тимоти Корт, сотрудник Службы столичной полиции (Met), отметил: «Преступники используют биткоин для покупки наркотиков и оружия в сети «Даркнет», а также отмывают деньги при помощи криптовалют». По сообщениям издания The Sun, полиция Лондона уже «выявила присутствие биткоина в одном деле с отмыванием денег».
Тогда как детали плана пока выглядят весьма туманно, секретарь по экономическим вопросам в Министерстве финансов Стивен Барклай сказал: «Правительство поддерживает внесение этих поправок. Мы ожидаем завершения переговоров по данному вопросу на уровне Евросоюза в конце 2017-начале 2018 гг.».
Британия и США стали одними из последних стран, присоединившихся к волне регулирования криптовалют, к чему властей подтолкнул масштабный рост цены биткоина, который превысил отметку 11,000 долларов и, похоже, не собирается останавливаться на достигнутом».
