Руководство неавторизованного брокера на рынке Форекс и криптовалют сдавало ложные бухгалтерские отчеты в регистрационную палату и отказалось сотрудничать со следствием, за что и поплатилось. Суд назначил компании временного конкурсного управляющего (ликвидатора), который должен защитить активы компании и разобраться в ее делах.
Итальянский регулятор ранее уже добавил Venice Investment Group, работающую через вебсайт veniceinvestmentgroup.com в черный список, говорится в официальном сообщении.
Venice Investment принадлежит компании Venice Investment Group, которая якобы зарегистрирована в Великобритании в качестве поставщика услуг в сфере инвестиционной деятельности. Однако компания не сообщает свои контактные данные и регистрационную информацию.
«Кроме того, суду стало известно, что компания не сотрудничала со следователями, и отрицала все попытки властей связаться с ней. Адрес директора для отправки корреспонденции совпадал с юридическим адресом компании, однако все приходившие на него письма пересылались в Хорватию. В качестве контактного телефона был указан недействительный словенский номер, а адрес электронной почты был недоступен», объяснили следователи.
Venice осуществила валютные сделки на 65,000 евро
Venice позиционировала себя как специалист по поиску выгодных инвестиционных возможностей в различных классах активов, включая Форекс и криптовалюты. Согласно данным регистрационной палаты, компания создана в мае 2016 года. Однако после нескольких жалоб Служба неплатежеспособности провела конфиденциальное расследование деятельности компании, которое выявило несколько случаев неправомерных действий.
В результате, следователи предположили, что компания занималась торговлей валютой, утверждая при этом, что она «неактивна». Общая стоимость инвестиций, осуществленных через платформу Venice остается неизвестной.
Помимо инвестиций, компания публиковала ложные результаты и манипулировала данными, а также обещала клиентам завышенную доходность.
Добавьте наш ресурс в раздел «Мои источники» в системе «Яндекс Новости» и читайте еще больше эксклюзивных и интересных новостей! Чтобы добавить Forex Magnates Russia в избранное, перейдите по ссылке.
