CFTC обвиняет форекс-брокера в мошенничестве и растрате денежных средств

Американская Комиссия по срочной биржевой торговле возбудила дело против Эрика Дж. Хасса и его компанию Simply Gains Inc. из штата Орегон. Регулятор обвиняет их в мошенничестве и незаконной растрате средств, а также утверждает, что брокер не зарегистрировался должным образом в CFTC.

В иске утверждается, что в ловушку мошенников попалось более 20 инвесторов, которые в совокупности внесли в компанию как минимум 2,1 млн долларов, рассчитывая на то, что они будут вложены в валютный или товарно-сырьевой пул. Несмотря на заверения, что максимальные потери не превысят 20% депонированных средства, ответчики проиграли более 1 млн долларов, торгуя на рынке Форекс, и присвоили еще как минимум 415,000 долларов. Эта сумма ушла на выплату ипотеки Хасса и на круиз по Карибскому морю.

В жалобе также утверждается, что обвиняемые обманным путем заманивали потенциальных участников в пул. Они утверждали, что обладают обширным опытом в области инвестиций и обещали высокую прибыльность при ограниченных рисках. Кроме того, чтобы скрыть свое незаконное присвоение и убыточную торговлю на Форекс, ответчики направили участникам пула ложные выписки со счета якобы с прибылью.

Теперь CFTC хочет взыскать реституцию для обманутых вкладчиков, вернуть незаконно полученные доходы, а также потребовать уплаты штрафа и постоянного запрета на регистрацию и торговлю.

Другой криминал

Прокурор округа штата Орегон 9 июня 2020 года предъявил Хассу обвинения в пяти случаях мошенничества с использованием электронных средств, двух случаях мошенничества с использованием почты и одного случая отмывания денег.

CFTC выразила благодарность прокуратуре Орегона и отделу финансового регулирования штата за активное содействие.

CFTC напоминает о рисках, связанных с мошенничеством

Комиссия опубликовала несколько предупреждений и рекомендаций, связанных с мошенничеством на форексе. В них подробно изложены основные признаки мошенничества.

CFTC также призывает общественность внимательно проверять данные компании и ее регистрационный номер в Комиссии перед тем, как вкладывать средства. Если регистрация отсутствует, следует проявить особенную осторожность и воздержаться от инвестиций в эту компанию.