Исходя из постановления суда, обвиняемые обязаны заплатить более $4 млн в качестве компенсаций и штрафов клиентам, и на них наложен бессрочный запрет на работу на товарных биржах.
Вашингтон, округ Колумбия – США Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC) объявила о том, что судья окружного суда США Южного округа штата Флорида Marcia G. Cook вынесла заочное решение и бессрочный судебный запрет Juvenal Eduardo Machado (далее – Machado) и его компании, Invers Forex, LLC. Обвиняемый также известен под именами Juvenal Eduardo Machado Bogadi, Edward Kaufman и Eduardo Machado; его последний известный адрес в США – Майами, штат Флорида. Никто из подсудимых никогда не был зарегистрирован в CFTC.
Приговор связан с действиями органов CFTC, которые подали 23 июня 2011 года иск, в котором обвиняемым вменяется обман клиентов на внебиржевом рынке иностранной валюты и афера с хищением клиентских средств (см. пресс-релиз CFTC 6057-11).
Согласно данному приговору, Machado и Invers Forex обязуются солидарно выплатить $3,92 млн гражданского денежного штрафа и возмещение ущерба на сумму $ 201 613. Приговор также устанавливает бессрочные запреты на торговлю и регистрацию обвиняемых, чтобы помешать им нарушить Закон о товарных биржах. В приговоре сказано, что, начиная с декабря 2008 года и до марта 2010 года, Machado и Invers Forex обманным путем выманили не менее, чем $717 100 у 28-ми человек, среди которых друзья, соседи и членов церкви, которую посещал Machado, и от имени которых он торговал на рынке Форекс. В соответствии с приговором, многие из потенциальных клиентов Machado посещали молитвенные собрания в его доме, где Machado и рекламировал свой опыт на валютном рынке и способности.
В соответствии с приговором, Machado рассказал клиентам и потенциальным клиентам, что Бог привёл его на землю, чтобы помочь людям в финансовом отношении и, что торговля на рынке валютных контрактов предназначается для них, он что мог бы обеспечить им финансовую свободу до конца их жизней. В соответствии с приговором, в рамках навязывания своих услуг Machado предлагал потенциальным клиентам гарантируемый «интерес» (т.е. прибыль) на их инвестиции в 5 % и более в месяц. При этом он представлял по крайней мере одного потенциального клиента, который никогда не терял деньги, торгуя на Форекс.
Из $717 100, которые клиенты передали обвиняемым в торговле на рынке Форекс, они потеряли $120 117, совершая операции на рынке форекс, вернули $395 370 клиентам в качестве предполагаемой прибыли, и присвоили себе оставшиеся $201 613.
В мае или июне 2010 года, не возвращая все оставшиеся средства клиентов, Machado переехал из своего дома в Майами, штат Флорида, в Онтарио, Канада, и его клиенты не могли связаться с ним, как указано в приговоре.
CFTC высоко ценит помощь Управления Финансового Надзора Великобритании (FSA).
За это дело ответственны следующие сотрудники отдела CFTC исполнительного делопроизводства: Michael Loconte, Erica Bodin, Dan Jordan, Rick Glaser и Richard Wagner.
