Комиссия срочной биржевой торговле (CFTC) подала иск против криптовалютной биржи Binance и ее генерального директора Чанпенга Чжао за «многочисленные нарушения Закона о товарных биржах (CEA) и правил CFTC». В свою очередь, CZ поспешил опубликовать свой комментарий по поводу обвинений.
«Сегодня Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала гражданский иск в адрес Binance, что стало большой неожиданностью и разочарованием, так как мы сотрудничаем с CFTC более двух лет. При первоначальном рассмотрении кажется, что иск содержит неполное изложение фактов, и мы не согласны с представлением многих пунктов, заявленных в нем. Хотя мы сможем дать полные ответы только в определенное время, в этой статье мы рассмотрим несколько ключевых моментов.
Технологии для обеспечения соответствия требованиям и блокировки в США. Binance.com разработала лучшую в своем классе технологию для обеспечения соответствия требованиям. Binance.com стала первой международной (не американской) биржей, внедрившей обязательную программу верификации KYC, и по сей день имеет одни из самых высоких стандартов в области KYC и борьбы с отмыванием денег. Мы блокируем пользователей из США по национальности (KYC), IP-адресу (включая часто используемые конечные точки VPN за пределами США), мобильному оператору, отпечаткам пальцев, операциям по вводу и выводу средств в банке, внесению и снятию средств через блокчейн, банковским идентификационным номерам кредитных карт и т. д.
Мы не знаем ни одной компании, использующей более комплексные или более эффективные системы, чем Binance.
Сотрудничество с правоохранительными органами и прозрачность. Binance стремится к прозрачности и сотрудничеству с регулирующими и правоохранительными органами — как в США, так и во всем мире. В настоящее время в Binance работает более 750 человек, многие из которых имеют опыт работы в правоохранительных и регулирующих органах. На сегодняшний день мы обработали более 55 000 запросов правоохранительных органов и помогли органам США заморозить и изъять более 125 миллионов долларов только в 2022 году и 160 миллионов долларов в 2023 году.
Мы намерены продолжать поддерживать уважительное отношение и сотрудничество с регулирующими органами в США и по всему миру.
Торговля. Binance.com ни при каких обстоятельствах не торгует с целью получения прибыли и не «манипулирует» рынком. Binance «торгует» только в определенных ситуациях. Мы получаем наш доход в криптовалюте. Время от времени нам приходится конвертировать ее в фиатные или другие криптовалюты для покрытия расходов. У нас есть аффилированные компании, которые обеспечивают ликвидность для менее ликвидных торговых пар. За этими компаниями следят специально, чтобы они не имели больших прибылей.
На Binance.com действует правило 90-дневного запрета на торговлю для сотрудников, что означает, что им не разрешается продавать криптовалюту в течение 90 дней после последней покупки, и наоборот. Это делается для того, чтобы никто из сотрудников не мог активно торговать. Мы также запрещаем нашим сотрудникам торговать фьючерсами. Кроме того, мы придерживаемся строгой политики в отношении лиц, имеющих доступ к частной информации, такой как данные о листингах, Launchpad и т. д. Им не разрешается покупать или продавать эти монеты.
Я сам строго соблюдаю эту политику. Я также никогда не участвовал в Binance Launchpad, не пользовался продуктами Earn и не занимался маржинальной и фьючерсной торговлей. Я знаю, что лучший способ использования моего времени — это создание надежной платформы для наших пользователей.
В Binance мы стараемся решать все проблемы мирно. Мы сотрудничаем с регулирующими органами и государственными учреждениями по всему миру. Хотя мы не идеальны, мы придерживаемся высоких стандартов — часто более высоких, чем требуют существующие нормы. И прежде всего, мы верим в то, что всегда поступаем правильно по отношению к нашим пользователям. Мы не ожидаем, что путь к достижению свободы денег будет легким. И мы не бежим от сложных задач», резюмировал CZ.
