Финансовые пирамиды, предположительно, стоили чилийским гражданам миллионы долларов, при этом комитет Конгресса, занимающийся расследованием в данной сфере, опасается, что это лишь верхушка айсберга. Глава комиссии заявил в интервью агентству Bloomberg о том, что он намерен внести предложение о предоставлении регуляторам банковского и фондового рынков полномочий, необходимых для осуществления надзорной деятельности в сегменте форекс-брокеров и брокеров CFD.
Если в США и Европе существуют строгие правила, и подобные инструменты либо не доступны для частных инвесторов, либо очень жестко регулируются, то в Чили подобная торговля считается вполне законной деятельностью. Фактически, любой желающий может купить или продать CFD, не зависимо от своего финансового положения или опыта.
Чилийский регулятор на рынке ценных бумаг — Superintendencia de Valores y Seguros — оправдывает такой нормативный вакуум тем, что речь идет не о продаже акций, облигаций, фьючерсов или фондов, соответственно, эти вопросы не входят в его компетенцию. Кроме того, у него, судя по всему, не достаточно ресурсов и полномочий, чтобы контролировать подобную деятельность. Между тем, ежегодно ему поступает более 15 тыс. запросов и жалоб.
Серьезные последствия
Мы уже неоднократно писали о финансовых пирамидах и схемах Понзи в Чили, где такие компании как AC Inversions и IM Forex работают годами, предлагая доходность до 40% годовых.
Первый громкий скандал случился с AC Inversions, которая предлагала ежемесячную доходность в размере 2,5-7,5%. Жертвами этого мошенничества стали 5 тыс. человек, которые понесли совокупные убытки 50 млрд песо (74 млн долларов).
В марте 2016 года чилийская полиция предъявила обвинение еще одной компании — IM Forex — которая также была связана со схемой Понзи AC Inversiones, и предположительно обманула около 1500 человек на общую сумму 100 млн долларов.
Тревожный звонок
Наконец, чилийские регуляторы поняли, что в этом сегменте образовался большой юридический вакуум, и решили, что с этим нужно что-то делать. Однако предпринятые шаги — это скорее реакция на крупные убытки, понесенные местными инвесторами, а не попытка создать комплексную систему регулирования этой отрасли в целом.
Альдо Корнехо, президент комиссии Конгресса, отметил: «Для многих инвесторов наши меры пришли с опозданием, но чтобы избежать новых коллапсов нужно расширить полномочия регуляторов».
«Пока эта отрасль остается нерегулируемой, ситуация может повториться в любой момент», — добавил он.
