Кипрский финансовый регулятор, Комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC), приказала всем регулируемым организациям ввести ограничительные меры в отношении российских юридических и физических лиц, подпадающих под санкции Европейского Союза.
В опубликованном на минувшей неделе циркуляре кипрский регулятор потребовал от инвестиционных компаний (CIF) и других регулируемых организаций обеспечить введение санкций и ограничительных мер в соответствии мерами, предпринятыми Евросоюзом в ответ на военную операцию России на Украине.
На Кипре зарегистрировано множество финансовых компаний, в том числе и форекс брокеров. Мягкий регуляторный климат привлекал поставщиков, работающих с клиентами в Европейском Союзе.
Теперь кипрским компаниям нужно ценить риски отмывания денег и финансирования терроризма во всех деловых отношениях с лицами, находящимися под санкциями. Кроме того, компании не могут вступать в новые деловые отношения с организациями, находящимися под санкциями, и должны изучить и внедрить соответствующие меры для уже существующих клиентов.
После того как российские военные по приказу президента Путина вошли на территорию Украины, многие западные страны, в том числе США, Великобритания и ЕС, ввели санкции в отношении российских политиков, чиновников, олигархов, финансовых учреждений и других компаний.
Санкции для частных лиц в основном связаны с запретом на перемещение и заморозкой активов. «Применить соответствующие действия/меры или немедленно заморозить все средства или экономические ресурсы, которые хранятся, или находятся в управлении от их имени или от имени других лиц, связанных с ними деловыми отношениями», говорится в циркуляре CySEC.
Все регулируемые кипрские компании, находящиеся под надзором регулятора финансовых рынков, до 3 марта 2022 года должны сообщить о своих действиях в отношении физических и юридических лиц, внесенных в санкционный список.
«Кроме того, CySEC ожидает, что кипрские инвестиционные фирмы (CIF) оценят риски, возникающие в результате целенаправленных ограничительных мер и в тех случаях, когда они существенно влияют на их деятельность, достаточность их капитала или средства, которыми они владеют, и проинформируют об этом CySEC», добавил регулятор.
Тем временем западные правительства решили заблокировать доступ к сети обмена сообщениями SWIFT для «некоторых российских банков», что считается самой строгой формой экономических санкций из доступных. Однако названия банков пока не раскрываются.
