CySEC потребовал от брокеров заблокировать санкционные счета

Кипрский регулятор ожидает, что поднадзорные инвестиционные фирмы оценят риски, возникающие в результате целенаправленных ограничительных мер

Кипрский финансовый регулятор, Комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC), приказала всем регулируемым организациям ввести ограничительные меры в отношении российских юридических и физических лиц, подпадающих под санкции Европейского Союза.

В опубликованном на минувшей неделе циркуляре кипрский регулятор потребовал от инвестиционных компаний (CIF) и других регулируемых организаций обеспечить введение санкций и ограничительных мер в соответствии мерами, предпринятыми Евросоюзом в ответ на военную операцию России на Украине.

На Кипре зарегистрировано множество финансовых компаний, в том числе и форекс брокеров. Мягкий регуляторный климат привлекал поставщиков, работающих с клиентами в Европейском Союзе.

Теперь кипрским компаниям нужно ценить риски отмывания денег и финансирования терроризма во всех деловых отношениях с лицами, находящимися под санкциями. Кроме того, компании не могут вступать в новые деловые отношения с организациями, находящимися под санкциями, и должны изучить и внедрить соответствующие меры для уже существующих клиентов.

После того как российские военные по приказу президента Путина вошли на территорию Украины, многие западные страны, в том числе США, Великобритания и ЕС, ввели санкции в отношении российских политиков, чиновников, олигархов, финансовых учреждений и других компаний.

Санкции для частных лиц в основном связаны с запретом на перемещение и заморозкой активов. «Применить соответствующие действия/меры или немедленно заморозить все средства или экономические ресурсы, которые хранятся, или находятся в управлении от их имени или от имени других лиц, связанных с ними деловыми отношениями», говорится в циркуляре CySEC.

Все регулируемые кипрские компании, находящиеся под надзором регулятора финансовых рынков, до 3 марта 2022 года должны сообщить о своих действиях в отношении физических и юридических лиц, внесенных в санкционный список.

«Кроме того, CySEC ожидает, что кипрские инвестиционные фирмы (CIF) оценят риски, возникающие в результате целенаправленных ограничительных мер и в тех случаях, когда они существенно влияют на их деятельность, достаточность их капитала или средства, которыми они владеют, и проинформируют об этом CySEC», добавил регулятор.

Тем временем западные правительства решили заблокировать доступ к сети обмена сообщениями SWIFT для «некоторых российских банков», что считается самой строгой формой экономических санкций из доступных. Однако названия банков пока не раскрываются.

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.