Daweda не смогла защититься от клона и лишилась лицензии

Кипрский регулятор окончательно отозвал лицензию у форекс брокера за несоблюдение интересов клиентов.

Кипрский финансовый регулятор, Комиссия по ценным бумагам и рынкам CySEC, 13 мая 2020 года принял решение окончательно отозвать, приостановленную до того момента, лицензию за номером 289/16 кипрской финансовой компании Daweda Exchange Ltd, являющейся брокером в сфере Форекс и CFD.

Данное решение было принято в следствие несоблюдения Компанией положений Статьи 25 (1) Закона «Об инвестиционных услугах и деятельности на регулируемых рынках» от 2017 года. А именно, компания обвиняется в несоблюдении интереса своих клиентов и в неспособности предоставлять им услуги наиболее честным и справедливым образом. В частности, согласно утверждениям регулятора CySEC, Компания не предприняла необходимых мер для защиты своего домена daweda.com от недобросовестного использования некой организацией Daweda Ltd (BVI), которая, по словам регулятора, не имеет юридического отношения к Daweda Exchange Ltd.

Атака клонов

«Согласно подтвержденной информации, Daweda Ltd (BVI) использовала электронный адрес account@dawedafx.com, для того, чтобы клиенты Daweda Exchange Ltd, думая, что они имеют дело с кипрской лицензированной компанией, отправляли свои пароли и логины, предназначенные для входа в терминал МТ4», объясняет CySEC, подчеркивая, что Daweda Ltd (BVI) и Daweda Exchange Ltd не являются компаниями одной группы.

Таким образом, вследствие окончательного отзыва лицензии, Компании и ее брендам запрещается вступать с кем-либо в деловые отношения, тем более принимать новых клиентов; компания не может принимать от клиентов заявки на исполнение и покупку любого финансового инструмента; не может предлагать свои инвестиционные услуги как на Кипре так и за рубежом (включая третьи страны); не может рекламировать свою деятельность и обязана удалить с сайта информацию о наличии лицензии CIF (кипрской финансовой компании); обязана, по требованию клиента, закрыть все его позиции и вернуть все его средства, включая накопленную прибыль, если таковая имеется.

Более того, кипрский регулятор возложил прямую ответственность за указанные нарушения на членов Совета директоров компании, г-на Хамеда Сепасдар Тегерана и г-на Джеймса Кабрера. По решению Комиссии, оба лишены возможности занимать управленческие посты в любой кипрской финансовой компании в течение ближайших 6 месяцев.

Сайт не работает

Тем не менее, стоит напомнить, что лицензия компании Daweda Exchange за номером 289/16 была приостановлена еще в декабре 2019 года. Тогда регулятор посчитал одного или нескольких акционеров (дольщиков) компании несоответствующими своему статусу, согласно секции 11 (1) b параграфа I Закона, и дал Компании 21 день на устранение нарушений по этой статье.

Что касается самой Daweda, то компания была создана на Кипре в 2016 году. Форекс брокер таргетировал своих европейских клиентов посредством лицензии, ныне отобранной, о наличии которой заявлял на главной странице вебсайта, переведенного на английский и китайский языки. Брокер предлагал своим клиентам для торговли на рынке Форекс воспользоваться платформой MetaTrader 4. На текущий момент сайт dawedafx.com не работает.

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.