Деанонимизация в криптовалютах, часть 2

В последнее десятилетие мир стал свидетелем беспрецедентного взлета криптовалют, которые перешли от нишевого интереса к значимому элементу глобальной финансовой системы. Изначально привлекая внимание своей децентрализованной природой и обещанием анонимности, криптовалюты быстро превратились в популярный инструмент для широкого спектра пользователей. Эта перспектива анонимности, однако, оказалась более сложной и многогранной.

Своим решением проблемы деанонимизации в криптовалютах поделился СEO BitHide, Александр Тищенко (связаться с автором). Вторая часть исследования «За гранью анонимности» посвящена решению проблемы, описанной в первой части исследования.

Сетевой анализ методов идентификации местонахождения криптокошелька и его собственника

Хотя криптовалюты предлагают определенный уровень анонимности, существуют значительные уязвимости, особенно когда речь идет об идентификации местоположения серверов, связанных с криптовалютными операциями. Этот процесс идентификации может происходить через различные методы, что создает потенциальные риски для анонимности пользователей.

Сетевой анализ играет ключевую роль в процессе идентификации местоположения серверов, участвующих в криптовалютных транзакциях. Он начинается с мониторинга трафика на узлах блокчейна, собирая данные о транзакциях, включая их временные метки и сетевые характеристики.

Ключевым аспектом сетевого анализа является идентификация IP-адресов, связанных с транзакциями в блокчейне. Каждый IP-адрес уникален и обычно может быть привязан к конкретному интернет-провайдеру и географическому местоположению. Путем анализа этих IP-адресов эксперты могут узнать географическое местоположение серверов, что особенно важно в случаях, когда криптовалютные операции подлежат регулированию или слежке.

Кроме того, сетевой анализ требует значительных технических ресурсов и доступа к соответствующим сетевым узлам, что не всегда возможно без специального разрешения или сотрудничества интернет-провайдеров.

Необходимо понимать, что каждая транзакция в блокчейне содержит временную метку, указывающую, когда она была добавлена в сеть. Эти временные метки могут быть анализированы для выявления определенных шаблонов активности, которые могут соответствовать разным часовым поясам и, следовательно, указывать на географическое местоположение серверов. Например, пиковая активность в определенное время суток может указывать на то, что большинство пользователей или серверов находятся в определенном часовом поясе.

Помимо временных меток, анализ характеристик транзакций также играет важную роль. Эксперты могут изучать размеры транзакций, частоту, с которой определенные адреса участвуют в транзакциях, и даже типы транзакций, чтобы выявить повторяющиеся модели. Эти модели могут помочь локализовать регионы с высокой концентрацией криптовалютных операций.

Иногда для идентификации местоположения серверов используются данные, полученные из внешних источников. Например, информация, полученная от интернет-провайдеров, сервисов геолокации и других сетевых служб и может быть сопоставлена с данными блокчейна для уточнения местоположения серверов.

Обнаружение местоположения серверов криптовалют может ставить под угрозу анонимность пользователей по нескольким причинам:

Во-первых, это может облегчить правоохранительным органам задачу слежения и мониторинга криптовалютных транзакций.
Во-вторых, это может привести к физическим рискам для инфраструктуры, таким как возможность взлома или конфискации оборудования.

Однако сетевой анализ не без ограничений. Например, использование VPN или сети TOR пользователями криптовалют может усложнить точную идентификацию их физического местоположения, так как эти технологии изменяют или скрывают реальный IP-адрес.

Ограничения использования VPN и TOR в контексте анонимности криптовалют

VPN (Virtual Private Network) и сеть TOR (The Onion Router) являются популярными инструментами для повышения анонимности в интернете. Однако, при использовании этих технологий в контексте криптовалютных транзакций возникают определенные ограничения и проблемы.

VPN создает защищенный виртуальный туннель между пользователем и интернетом, скрывая реальный IP-адрес пользователя и шифруя его интернет-трафик. Несмотря на повышение уровня конфиденциальности, использование VPN в контексте криптовалют имеет свои ограничения:

VPN может подвергаться утечкам данных, особенно при неправильной настройке или использовании ненадежных провайдеров.
Большинство VPN-провайдеров ведут журналы активности пользователей, что потенциально может раскрыть информацию о транзакциях.
Некоторые криптовалютные платформы и биржи могут блокировать или ограничивать доступ с IP-адресов, принадлежащих VPN-сервисам, из-за опасений мошенничества и нелегальной деятельности.

Сеть TOR направлена на обеспечение анонимности пользователей путем маршрутизации интернет-трафика через сложную сеть серверов. Хотя TOR значительно усложняет отслеживание интернет-активности, он также имеет ряд ограничений в контексте криптовалют:

Одной из ключевых проблем сети TOR является медленная скорость передачи данных и частые задержки. Криптовалютные операции, особенно требующие быстрой реакции и подтверждения транзакций, могут страдать от замедленной скорости и перебоев в работе, обусловленных структурой TOR.
Многие криптовалютные биржи и сервисы имеют политику блокировки или ограничения доступа через TOR. Это связано с усиленными мерами безопасности и борьбой с мошенничеством, поскольку TOR часто используется для нелегальных целей. В результате пользователи, пытающиеся совершать транзакции через TOR, могут столкнуться с отказами или затруднениями при попытке доступа к своим счетам или совершения транзакций.
Хотя TOR эффективен в обеспечении анонимности, он не всегда может гарантировать полную безопасность. Точки входа и выхода в сети TOR могут быть уязвимы для мониторинга, а также для различных видов кибератак, таких как атаки «человек посередине». Это создает потенциальные риски для безопасности криптовалютных транзакций.

Использование VPN и TOR может повысить анонимность при совершении криптовалютных транзакций, но эти технологии не являются панацеей и имеют свои ограничения и риски.

Анонимность в криптовалютном мире: путь вперед

Подведя итоги статьи об анонимности в криптовалютном мире, становится ясно, что текущая ситуация сложна и постоянно развивается. Псевдоанонимность криптовалют влечет за собой уникальный набор вызовов и рисков, что подчеркивает необходимость разработки новых технологий и подходов для улучшения безопасности и анонимности.

Среди новых разработок, стоит отметить программное обеспечение BitHide, которое ориентировано на сохранение анонимности для бизнесов, использующих криптовалюту как средство платежа.

BitHide предлагает решения, которые позволяют предприятиям проводить транзакции, минимизируя риск деанонимизации и улучшая защиту личных и корпоративных данных. Это ПО может стать значимым шагом в обеспечении безопасности и анонимности при проведении криптовалютных операций.

Мир криптовалют представляет собой динамичное и постоянно развивающееся поле, где вопросы анонимности и безопасности занимают центральное место. По мере того как криптовалюты продолжают интегрироваться в глобальную экономику, важность этих вопросов будет только расти. С развитием технологий, таких как BitHide, и появлением новых инноваций, мы можем ожидать более безопасное и анонимное будущее для всех пользователей криптовалют, — подытожил первую часть исследования руководитель проекта BitHide, который является партнером и советником редакции Finance Magnates RU по кибербезопасности.